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新加坡金管局：将加强反洗钱管控 迅速处置违规金融机构
文 / Sarah
2016-07-25 14:51:11
来源: FX168财经网
FX168财经报社(香港)讯 周一(7月25日)据外媒报道，新加坡金融管理局(MAS)称将加强反洗钱管控，对银行业采取迅速行动。此前有调查结果显示，设于新加坡的数家金融机构涉及与1MDB丑闻相关的资金处理。
金管局局长孟文能周一在年度记者会上表示，“毫无疑问，最近的发现有损我们作为一个清廉可靠的金融中心声誉。在与业者共同努力下，MAS决心改善此一问题。”
孟文能表示，金管局将强化执法，进行严密调查，对于犯错的金融机构采取迅速处置。
上周新加坡当局宣布，在1MDB相关资金可能涉及洗钱的调查案中，已查扣2.4亿坡元(1.77亿美元)资产。
新加坡当局并表示，发现三家主要银行存在问题：星展银行、瑞银集团及渣打银行。
孟文能表示，金管局正在研究可能利用机器学习演算法，找出资本市场的炒作交易行为，或是找出洗钱交易。
孟文能进一步指出，金管局在2013-2016年期间对金融机构执行了608次金检，是2010-2013年的6倍。
校对：巴飞特
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