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中国央行据悉正调查中国银行涉嫌洗钱的指责
文 / TIER
2014-07-10 12:10:21
来源: FX168财经网
据彭博周四(7月10日)报导称，两位不愿具名知情人士表示，中国央行(PBOC)和国家外汇局正在调查中央电视台周三节目报道中涉及的中国银行涉嫌违反外汇管理规定的指责。
知情人士指出，调查针对中国银行(Bank of China)在进行业务操作中是否存在违法违规行为，是否存在协助洗钱的行为。
报导称，开展调查并不意味着监管部门已经认定中行存在任何过错。
中国银行负责媒体人士未能立即就此对彭博报导进行置评。中国央行、 国家外汇局也尚未回复彭博寻求置评的传真。
周三下午中国银行在网站上发布说明称，中央电视台等新闻媒体就其“优汇通”业务的报道“与事实有出入、理解上有偏差”。
中国中央电视台周三报导称，中国银行可以为需要移民的客户无限额地换取外汇，并且可以直接打到国外账户。
报导援引中国银行北京光华东路支行的一位未透露姓名副行长称，这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定，不是那么见得了光，所以中行只是偷偷在做，今年初就因为外管局检查而停了一段时间。
中国银行H股周三早盘下跌2%，创下两周最大跌幅，在恒生金融指数成份股中跌幅最大。
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