五国联手调查牵扯瑞士信贷的逃税和洗钱行为

文 / JOE 2017-04-03 19:16:30 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯瑞士信贷(Credit Suisse)被卷入进一步的逃税和洗钱调查，此前荷兰检方接到一项线报，矛头指向数万个可疑账户。

荷兰金融犯罪检察部门(FIOD)周五(3月31日)宣布，从周四开始在荷兰、英国、德国、法国和澳大利亚境内协同展开突然搜查，迄今已有两人证实被捕。

荷兰检方表示正在“调查数十名有偷漏税和洗钱嫌疑的人”，并补充嫌疑人将钱秘密存入一家瑞士的银行。

各监管机构都没有透露相关银行的名字，不过瑞士信贷表示当地监管部门因“客户税务问题”调查了其在阿姆斯特丹、伦敦和巴黎的办公室。

行动激怒了瑞士总检察长办公室。该办公室宣布荷兰有关当局处理此事的方式“令人不安”，需给予解释。

荷兰检方回应称，瑞士有关当局一直被排除在调查之外，嫌疑人都不是瑞士人，只是与瑞士的银行秘密账户有关联。

协调跨境诉讼的欧盟机构Eurojust称，调查始于2016年，在周四突击行动前涉及国家的代表曾举行了三次预备会议以共享信息。

由于全球富人利用瑞士严格的银行保密法隐藏财富，瑞士银行业者曾受到帮助客户逃税指控的困扰多年。

校对：冷静

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