金融界3月12日消息，信音电子发布公告，将于2024年4月2日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为3月26日，当日收市后持有信音电子股票的投资者可以参与投票。
会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子(中国)股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计18项议案，具体如下：
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》
9、《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行滚存利润分配的议案》。
分享
