涉嫌集资诈骗，鼎益丰相关人员被抓！股价暴跌超40%
2024/11/06 10:55来源:第三方供稿
因涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施，今日开盘鼎益丰控股大跌超40%。
11月5日深夜，深圳市公安局福田分局发布情况通报：
“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
1300亿的庞氏骗局
梳理发现，鼎益丰事件背后涉及多个方面，包括非法集资、庞氏骗局、虚假理财产品和市场操纵等。
公司被多次指控从事非法集资活动，主要手段是通过高收益产品吸引投资者，并以高提成方式吸纳资金。
创始人隋广义自称"北斗七星转世"，以"禅易投资法"为噱头，声称能够从《道德经》《易经》等古籍中预测金融市场走势，承诺投资者能获得最高达100%的年化收益率。
此外，鼎益丰还涉嫌庞氏骗局，即通过不断引入新投资者的资金来支付旧投资者的本金和利息，从而维持表面的繁荣。这种模式最终导致资金链断裂，无法继续支付本金和利息，从而引发暴雷。
鼎益丰及其关联公司发行了大量虚假理财产品和所谓的“DDO数字期权”，后者被认定为“空气币”，即没有任何实际价值的虚拟货币。这些产品被用来欺骗投资者，进一步加剧了公司的财务危机。
鼎益丰还涉嫌市场操纵，股价操纵行为主要发生在2018年3月至9月期间。数据显示，公司股价在这段时间内从8.82港元飙升至15.8港元，涨幅超过80%。
从更长的时间维度观察，该股自2017年5月的0.53港元起步，最终攀升至28.33港元的历史高点，累计涨幅超过43倍，总市值一度突破330亿港元。
今年初，有记者爆料说鼎益丰的投资人数高达50万人，债务高达1300亿元。
近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。
在去年11月的风险提示中，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室称，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，曾通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。
今年3月，深圳市地方金融管理局官网再次发文称，鼎益丰国际在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该业务本质上为虚拟货币的发行、交易行为。
11人约63.5亿港元资产被冻结
近日（10月25日），香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。
根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。
香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其他命令为止。