金融界12月9日消息，南京商旅发布公告，将于2024年12月23日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为12月16日，当日收市后持有南京商旅股票的投资者可以参与投票。
会议地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室。
本次股东大会共计审计26项议案，具体如下：
1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5、关于《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11、关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明的议案
12、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16、关于提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约的议案
17、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案
19、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
20、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
22、关于签署《委托管理协议》暨关联交易的议案
23、关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案
24、关于2025年度日常关联交易预计额度的议案
25、关于2025年度融资综合授信额度的议案
26、关于2025年度为子公司提供担保额度的议案。
