截至2025年12月30日收盘，三峡能源(600905)报收于4.1元，下跌0.24%，换手率0.21%，成交量61.23万手，成交额2.51亿元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：12月30日主力资金净流出886.3万元，占总成交额3.53%。
- 来自【公司公告汇总】：三峡能源拟以大连庄河Ⅲ海上风电项目发行基础设施公募REITs，申请已获证监会和上交所受理。
- 来自【公司公告汇总】：公司董事会审议通过第三届董事会换届议案，提名朱承军、刘姿等为非独立董事候选人，杜至刚、胡裔光、赵雪媛为独立董事候选人。
- 来自【公司公告汇总】：2026年第一次临时股东会将于1月15日召开，审议董事会换届事项，股权登记日为2026年1月6日。
交易信息汇总
资金流向12月30日主力资金净流出886.3万元，占总成交额3.53%；游资资金净流出902.66万元，占总成交额3.59%；散户资金净流入1788.97万元，占总成交额7.12%。
公司公告汇总
中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告公司于2025年8月6日召开董事会，审议通过以子公司持有的大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs的议案。该项目已于2025年12月26日向中国证监会和上海证券交易所提交申请并获正式受理。目前项目尚处申报阶段，需经监管机构审核同意，存在不确定性。公司将持续完善材料并履行信息披露义务。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司“十四五”法治合规工作总结的议案》《关于公司2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》等多项议案。会议同意修订公司财务管理制度、董事会授权管理制度、经理层工作规则等相关制度。审议通过董事会换届议案，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提请召开2026年第一次临时股东会审议换届事项。会议还审阅通过公司2025年度项目后评价情况的报告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，A股股东可参与投票。会议审议《关于公司第二届董事会换届的议案》，包括选举5名非独立董事和3名独立董事，采用累积投票制。中小投资者将单独计票。现场会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室。登记时间为2026年1月7日，可通过传真或邮件预登记。
独立董事提名人声明与承诺公司董事会提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系，具备独立性。未发现其有不良记录。赵雪媛具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，拥有5年以上会计、审计全职工作经验。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告公司第二届董事会任期届满，拟进行换届选举。第三届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。公司董事会提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为非独立董事候选人，杜至刚、胡裔光、赵雪媛为独立董事候选人，职工董事关献忠由职工代表大会选举产生。上述提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事任职资格需经上交所审核。
独立董事候选人声明与承诺-胡裔光胡裔光声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明其不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。承诺将遵守监管规定，独立履职。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人杜至刚、胡裔光、赵雪媛进行了审查。经审核，三位候选人未持有公司股份，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，未发现存在不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受过处罚或惩戒，亦未有市场禁入或立案调查情况，无重大失信记录，符合任职资格和独立性要求。其中赵雪媛具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，具有5年以上会计相关工作经验，符合会计专业人士任职条件。提名委员会同意提名并提交董事会审议。
独立董事候选人声明与承诺-赵雪媛赵雪媛声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。她确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。她兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。她具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，承诺将忠实、勤勉履职，保持独立性。
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