截至2026年2月6日收盘，百合股份（603102）报收于45.12元，较上周的45.55元下跌0.94%。本周，百合股份2月5日盘中最高价报46.48元。2月2日盘中最低价报45.02元。百合股份当前最新总市值28.88亿元，在食品加工板块市值排名22/25，在两市A股市值排名4755/5186。
本周关注点
- 公司公告汇总：董事会拟由9人增至10人，独立董事由3人增至4人。
- 公司公告汇总：第五届董事会非独立董事候选人共5名，独立董事候选人共4名。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于2月27日召开，审议董事会换届等议案。
公司公告汇总
威海百合生物技术股份有限公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为第五届董事会非独立董事候选人，提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为独立董事候选人。董事会人数拟由9人增至10人，其中独立董事由3人增至4人，非独立董事保持6人不变。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议《关于增加董事会人数并修订公司章程的议案》《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于修订公司独立董事工作细则的议案》及董事会换届选举相关议案。
会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月12日，现场会议地点为公司总部大楼二楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。选举将采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会另行选举。
独立董事候选人李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清均具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，符合独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。董事会提名委员会对四位独立董事候选人进行审查后，认为其均符合任职资格与独立性要求，同意提交董事会审议。
《公司章程》修订内容包括董事人数调整、临时股东会召开条件、董事就任时间等条款；《独立董事工作细则》明确独立董事人数为4名，其中至少1名为会计专业人士，需对关联交易、高管聘任、薪酬激励等事项发表独立意见。公司同时制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，与公司经营业绩和个人绩效挂钩，由薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高管薪酬由董事会批准。
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