近日，新西兰金融市场监管局（FMA）发布了最新投资风险预警，将一家名为“Horse Forex”的零售外汇及差价合约经纪商列入警告黑名单，因该公司涉嫌套牌欺诈。
FMA在公告中指出，建议投资者在与Horse Forex交易之前谨慎行事，该公司透过www.aus.top和www.horsegroup.top两个网站招揽客户，这两个网站的运营主体分别为Horse Group HK Limited和Horseforex PTY Limited。
鉴于此，FMA认为，Horse Forex具有欺诈性特征，并且在官方网站上错误地宣称与新西兰授权公司Horse Group Limited有关系。Horse Forex在新西兰不受监管，也不受FMA的授权许可。“我们注意到该公司网站提到的监管机构‘New Zealand Financial Supervisory Authority’根本不存在。”
（来源：FMA）
FMA公告称，Horse Group Limited的董事对FMA表示，该公司与Horse Forex以及上述两个网站没有任何关联。
汇商传媒（Forexpress）在上述两个官网看到，页面基本一致，并主要以华人为主要目标客户。值得关注的是，该公司官网已删除了有关接受新西兰监管的信息，并宣称是澳大利亚ASIC授权许可，AFSL号码为330757，不过这监管号却是Alpha Securities所拥有。
Horse Forex两个官网页面
正如我们此前提到，零售外汇经纪商在新西兰仍处于发展阶段，因此选择新西兰零售外汇经纪商进行交易之前，仍需要进行事前的尽职调查。这一点是不可或缺的环节，因为新西兰外汇行业仍存在不少令人愤慨的欺诈和投资索赔案件。
在新西兰，零售外汇经纪商必须受到监管机构有效监管，当然也有不少不受监管的经纪商，在新西兰本土拿一个注册号，去中国等东南亚国家拓展业务。这种情况是十分普遍的，如果出现一些不利的情况，投资者也无法获得监管机构的保护。
作为与中国经贸关系紧密相连的新西兰，近两年来，FMA加大了对外汇、差价合约、加密货币等衍生品投资公司的监管力度，曝光了一系列涉嫌监管信息虚假宣传，其中不少来自中国资本运营的公司。
来源：汇商
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