数万亿骗局遭曝光!越南华裔女首富被捕 旗下公司传与李嘉诚有合作关系

文/夏洛特2022-10-19 02:45:00来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 与新加坡Viva Land有关联的一名越南大亨日前在胡志明市被警方逮捕,罪名是诈骗投资者数万亿越南盾(1万亿越南盾约等于4100万美元)。Viva Land与李嘉诚的长江资产(CK Asset)有合作关系。

越南公安部在一份声明中表示,私人投资公司万盛发集团股份公司(Van Thinh Phat VTP)创始人兼董事长张美兰(译音)和三名合伙人被指控在2018年至2019年期间非法发行金融工具,并以欺诈方式从投资者手中筹集资金。

由越南共产党青年党控制的新闻刊物《Thanh Nien》近日发布的一份报告称,控制着胡志明市酒店、商场、公寓和办公室等资产组合的万盛发是当地房地产公司Viva Land Management & Development JSC的母公司,该公司与新加坡Viva Land Group Holdings共同管理。今年5月,该公司以2.4亿新元(合1.73亿美元)收购了莱佛士广场的So/Singapore酒店,继续在狮城进行了一系列大手笔收购。

当地新闻报道指出,在张美兰的领导下,万盛发近年来发行了数万亿越南盾的高息私人债券,通过这些工具向投资者承诺的金额远远超过了该集团最近的年收入,这可能表明这是一个庞氏骗局。

Viva Land与万盛发的关系

尽管新加坡Viva Land的代表否认与越南Viva Land以及万盛发有任何联系,但政府记录显示,CapitaLand前高管陈连鹏(译音)在Viva Land于2020年成立时加入该公司,担任董事长,并在新加坡注册为Viva Land的唯一董事。在陈连鹏任职期间,Viva Land的越南业务从张美兰的帝国手中收购了两个HCMC项目。

总部位于新加坡的Viva Land集团的代表表示,该公司与越南Viva Land没有关联,对该公司没有所有权。

(图片来源:越南公安部)

根据陈连鹏的领英资料,他于2013年到2021年12月期间领导Capitaland的越南业务,并于2020年8月成为Viva Land的董事长,同年该公司成立。

公开记录还显示,曾在Capitaland集团及其前身任职25年的陈连鹏曾担任新加坡Viva Land的顾问和董事。曾在Capitaland旗下Ascott住宅部门任职24年的Alfred Ong于今年4月被任命为该公司董事总经理。

这家总部位于越南的实体的首席执行官Eddie Lim曾在Capitaland旗下Ascott部门工作了14年,并有近10年的时间负责该集团的零售项目。

尽管新加坡业内人士暗示,66岁的张美兰是Viva Land的最终控制人,但该公司的代表否认了任何这种联系。

自从万盛发的张美兰被逮捕后,Viva Land的所有管理层细节都被从公司网站上删除了。

所有权冲突

Viva Land在新加坡的同一名代表还表示,该公司是新加坡SO/ Singapore酒店和Robinson Point办公楼以及河内首都广场(Capital Place)的实际买家,尽管此前有声明称,越南Viva Land买下了西湖附近的那座办公楼。

(图源:Mingtiandi)

今年1月,当Viva Land以据称5.5亿美元的价格从CapitaLand手中收购首都广场时,这家越南实体的一份声明将Viva Land Management & Development JSC确定为买家。然而,Viva Land在新加坡的代表现在表示,此前的声明不正确。

虽然万盛发从未公开宣称对越南Viva Land的所有权,但这家房地产投资公司在VTP成立的两年时间里已经从该公司购买了两处主要房产。

2021年底,Viva Land从VTP手中买下了西贡一区的废弃项目“西贡一号大厦”(Saigon One Tower),随后将该建筑更名为IFC One Tower,该建筑价值5万亿越南盾。自2011年以来,这座多功能建筑群一直处于半完工状态,现在预计将于明年完工。

接着,Viva Land从与VTP实体有关联的投资者手中收购了滨清市场附近的双塔“西贡精神”(Spirit of Saigong)项目,估计价值12万亿越南盾。

自从张美兰被逮捕后,Viva Land网站上所有的项目和投资组合信息都已被删除,现在只剩一个主页。

政府的镇压

与张美兰一起被捕的还有34岁的Windsor Property Management Group JSC董事总经理Truong Hue Van,警方将Truong与VTP联系起来;50岁的Ho Buu Phuong,其是总部位于河内的金融服务提供商Tan Viet Securities JSC的前董事长,他曾在VTP工作;38岁的Nguyen Phuong Hong,其是VTP的助理。

(长江资产的Justin Chiu今年早些时候与VTP一起出席了一个活动)

越南警方声明称:“目前,公安部侦查局正在对被告人的犯罪行为进行调查和澄清,扩大案件调查和追回资产。”

Windsor Property Management是VTP网站上列出的三家合作伙伴公司之一,另外两家是Viva Land和Sunny World Group。

据报道,VTP在2021年6月至2022年2月期间发行了至少10万亿越南盾的高收益国内债券,尽管2019年和2020年报告亏损,收入为零。据报道,VTP成立于1991年,最初是一家餐厅和酒店运营商,近年来转向房地产。据报道,VTP的注册资本从6万亿越南盾增加到2019年的130亿越南盾,截至2019年年底,其申报的总资产为15.5万亿越南盾。

据当地媒体报道,许多VTP子公司和附属公司也一直在通过越南国内债券市场积极筹集资金,其中包括Quang Thuan Investment JSC,尽管利润微薄,但该公司从2018年到2020年筹集了约10.5万亿越南盾。

VTP在HCMC的物业包括时代广场、联合广场购物中心、拥有203间客房的达克斯顿酒店和VTP办公楼——全部位于第1区。

越南政府今年一直在打击与房地产市场相关的非法融资行为,包括在3月逮捕亿万富翁陈文昆(Trinh Van Quyet,译音),他的开发公司Tan Hoang Minh Group随后很快将项目挂牌出售。

与香港的连接

张美兰的丈夫、投资者朱国基(Eric Chu Nap Kee,译音)在香港运营,VTP还与李嘉诚的长江资产建立了联系。长江资产与日本投资公司Orix在今年4月会晤了HCMC市长潘万迈(Phan Van Mai,译音),讨论在香港的投资机会。

(图源:Mingtiandi)

在会上,当地媒体报道称,长江资产董事Justin Chiu指出,张美兰的公司是其在越南南部大都市投资计划中不可或缺的一部分。

“我们在这里投资时寄予了很大的信任和期望,部分原因是我们的当地合作伙伴Van Thinh Phat Group的保证。”“在过去的几天里,我们有机会考察了Van Thinh Phat集团胡志明市的项目,完全被说服了。”

朱国基据说和他的妻子一样是越南裔华人,2018年他以6.78亿港元的价格在港岛鲗鱼涌买了一块地,不久前他又斥资30亿港元买下了上环的惠灵顿写字楼。

2009年,朱国基以36亿港元买下了位于香港中环的Nexxus大楼。

由于万盛发集团还没上市,没人清楚张美兰到底有多少钱,但普遍称她为越南华人女首富。

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