FX168財經報社(香港)訊 法國金融檢察官辦公室(PNF)在周二(3月28日)出動150名調查人員和6名德國檢察官，突擊搜查興業銀行、巴黎銀行、匯豐控股等5家大型國際知名銀行。據消息指出，法國當局調查這些銀行涉嫌大規模逃稅和洗黑錢案件等欺詐行為，犯案時間長達20年，涉案金額更高達1400億歐元，若定罪將成為“歐洲史上最大騙稅案”。
法國興業銀行(Societe Generale)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、匯豐控股(HSBC Holdings)、法國外貿銀行(Natixis SA)和法國巴黎銀行子公司Exane，被列為此次調查的5大目標。法國金融檢察官辦公室出動官員後，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(LaDefense)展開搜查。
檢方指出，與搜查有關的初步調查於2021年12月啟動，其中涉及洗黑錢和與股息支付有關的嚴重稅務欺詐行為，該聲明提到，此次行動“需要幾個月的準備”。
法國金融檢察官辦公室的一位發言人表示，不可能對欺詐的規模給出確切數字，但表示銀行總共面臨超過10億歐元的整體賠償要求，包括罰款和逾期支付的利息。
法國興業銀行的發言人則向當地媒體證實，當局正在對他們銀行展開搜查，但他表示不清楚具體的原因。
綜合法媒報道指出，此次搜查與一項股息套利策略有關，股東向海外投資者短暫轉讓股權，以避免股息被征稅。投資者在股息派發期間持有股權，要麼不被征稅，要麼獲得退稅。他們隨後將證券賣回給原始所有者，節省的金額再由各方分攤。
回溯過去，有一部分的歐洲新聞機構在2018年期間，曾經公布一份被稱為CumEx檔案的稅務欺詐報告。這種做法旨在模糊股權，允許多方非法要求對股息退稅。2021年消息指出，疑似犯行長達20年時間，涉案金額更高達1400億歐元。
正在調查的這起案件可以追溯到2014年，無法確定這種做法何時結束。也就是說，時間線上仍然是模糊的，需要當局給出更清晰的細節。
德國一家法院於2022年12月判處稅務律師漢諾·伯格(Hanno Berger)長達8年監禁，此前他被指控通過股息剝離計劃策劃了該國最大的戰後欺詐之一。據當地媒體估計，該計劃使德國納稅人損失約100億歐元。
值得關注的是，這是迄今為止對英國銀行家定罪的一系列審判中，最引人注目的起訴和最長的刑期。
在本月美國矽谷銀行和Signature Bank倒閉，以及政府策劃的競爭對手瑞銀集團(UBS)對瑞士信貸的收購之後，全球銀行業正處於動蕩之中。現如今歐洲銀行業再傳出新的重磅行動，恐怕將再次打擊投資者信心。
法國興業銀行股價周二收市下跌超過1%，法國巴黎銀行的股票上漲0.4%，而匯豐銀行的股票持平。
