FX168财经报社(香港)讯 近日，金融圈爆出劲爆消息！企业28亿存款“不知情”下被银行质押，涉事公司疑为“假央企”，曾欠税超200万，目前案件还在警方调查阶段。
近日，一家名为济民可信的医药企业，声称自己在渤海银行的28亿存款，在不知情的情况被银行用作质押物，且存贷两方无任何关联。
济民可信集团是中国知名的现代化大健康产业集团，公司创建于1999年，业务覆盖医药、能源、投资等领域，现有员工12000余名，总部位于中国南昌，2020年，集团营业收入突破390亿元。
济民可信有两家子公司分别叫山禾药业与恒生制药，他们在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币，截至目前，总计有28亿元已经在企业不知情的情况下，用于为华业石化的贷款提供质押担保。
8月19日，济民可信集团获知有人正在银行柜台冒充集团人员办理存款质押手续，财务人员第一时间致电渤海银行南京分行并要求立刻报警。
8月21日晚，渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、助理管鹏程与济民可信集团进行交涉，并介绍有两位随行人员是该笔贷款方华业石化的负责人。
8月25日，因华业石化未能在还款日偿还贷款，渤海银行南京分行将恒生制药4.5亿元存款强行划扣。
和银行屡次沟通未果后，9月3日，济民可信子公司向江苏无锡警方报案，希望查明事实真相。
渤海银行10月24日发布公告称：“发现企业间异常行为，已向公安机关报案，依法寻求司法解决。”10月25日晚，渤海银行股份有限公司在港交所再发公告，并强调该行日常经营一切正常。随后，济民可信集团公开发文“六问渤海银行”表示质疑。
据天眼查数据显示，华业石化成立于2019年3月1日，曾叫“润港石化南京有限公司”，2020年6月改为现名，系江苏华之业能源发展有限公司的全资子公司，后者成立于2021年7月，华之业能源由北京华昌置业有限公司100%持股，100%持股华昌置业的是中国石油天然气集团。
但中石油官网曾在9月26日发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》，声明指出：“公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团（河南）有限公司。”也就意味着，华业石化是一个彻头彻尾的假央企。目前涉事双方均已向公安机关报案。
虽然华业石化成立时间并不长，但其曾两度因税务问题被相关税务监管部门点名。
2019年11月，国家税务总局南京市税务局发布欠税公告，披露全市税务机关确认的2019年三季度企业（单位）纳税人欠缴税款200万元以上（含200万元）的欠税情况。其中，当时润港石化南京有限公司（现称华业石化）就在这份欠税名单中，华业石化欠缴两笔税款。其中之一是欠缴增值税217.81万元；另一笔是欠缴城市维护建设税40.8万元。南京市税务局在公告中表示，被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款；税务机关对被公告的纳税人所欠税款应当采取清欠措施；被公告的纳税人采取转移或者隐匿财产的手段妨碍税务机关追缴欠税的，税务机关将依法予以处罚；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
2020年1月，国家税务总局南京市玄武区税务局发布《限期缴纳税款通知书送达公告》，公告中，华业石化被要求限期缴纳税款金额为142.58元，限期缴纳时间为2020年1月4日。
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