FX168财经报社(北美)讯 周三(10月4日)，意大利警方在新一轮打击中国货币经纪人网络的行动中逮捕了33人。据称，中国货币经纪人从包括“光荣会(Ndrangheta)”黑手党在内的贩毒集团那里洗钱超过5000万欧元(合5250万美元)。
（截图自路透社）
Guardia di Finanza警察上校Francesco Ruis表示，此案的一个独特之处在于，光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立了联系。
在罗马领导最新调查的Ruis说，被追踪的5000多万欧元的金融活动并没有反映出这一事件的真实规模。
“这是我们从2020年到2022年追踪到的，但调查无法追踪到所有的操作。这就像监视一样，你只看到20%的情况。”
Guardia di Finanza警方在一份声明中表示，他们在罗马和其他六个意大利城镇逮捕了33人，其中包括7名中国公民，罪名是有组织犯罪，密谋贩毒和洗钱。
声明说，他们还从所谓的“钱骡”那里缴获了大约1000万欧元的现金，这些钱骡负责将资金转移到国外。
最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团越来越多地利用无牌中国货币经纪人的影子网络来隐瞒跨境支付。
这种转账方法通常被称为中文术语“飞钱”，涉及将一笔钱存入意大利的货币经纪人处，而世界其他地方的网络中的另一个代理人则向预期的收款人支付等值的金额。
这起最新案件的核心洗钱活动发生在意大利首都埃斯奎利诺区的中国服装和时尚配饰进出口企业。
这些机构充当了非法来源资金的收集中心，这些资金最终被匿名、无法追踪地转移到中国。
“飞钱”不涉及从购买毒品的顾客到出售毒品的供应商之间的资金转移。但警方表示，中国是这些现金的最终目的地。
Ruis说:“两名中国经纪人之间的交易是通过三角关系和在中国进行的虚假商业交易进行的，而现金则通过所谓的‘钱骡’通过飞机运往中国。”
警方声明称，欧洲刑警组织联合调查小组于 2021 年破解了一个平台上的加密聊天记录，为这个调查提供了帮助。
