FX168財經報社(北美)訊 周三(10月4日)，意大利警方在新一輪打擊中國貨幣經紀人網絡的行動中逮捕了33人。據稱，中國貨幣經紀人從包括“光榮會(Ndrangheta)”黑手黨在內的販毒集團那里洗錢超過5000萬歐元(合5250萬美元)。
（截圖自路透社）
Guardia di Finanza警察上校Francesco Ruis表示，此案的一個獨特之處在於，光榮會等組織與提供金融服務的中國實體之間建立了聯系。
在羅馬領導最新調查的Ruis說，被追蹤的5000多萬歐元的金融活動並沒有反映出這一事件的真實規模。
“這是我們從2020年到2022年追蹤到的，但調查無法追蹤到所有的操作。這就像監視一樣，你只看到20%的情況。”
Guardia di Finanza警方在一份聲明中表示，他們在羅馬和其他六個意大利城鎮逮捕了33人，其中包括7名中國公民，罪名是有組織犯罪，密謀販毒和洗錢。
聲明說，他們還從所謂的“錢騾”那里繳獲了大約1000萬歐元的現金，這些錢騾負責將資金轉移到國外。
最近的幾項調查顯示，意大利的販毒集團越來越多地利用無牌中國貨幣經紀人的影子網絡來隱瞞跨境支付。
這種轉賬方法通常被稱為中文術語“飛錢”，涉及將一筆錢存入意大利的貨幣經紀人處，而世界其他地方的網絡中的另一個代理人則向預期的收款人支付等值的金額。
這起最新案件的核心洗錢活動發生在意大利首都埃斯奎利諾區的中國服裝和時尚配飾進出口企業。
這些機構充當了非法來源資金的收集中心，這些資金最終被匿名、無法追蹤地轉移到中國。
“飛錢”不涉及從購買毒品的顧客到出售毒品的供應商之間的資金轉移。但警方表示，中國是這些現金的最終目的地。
Ruis說:“兩名中國經紀人之間的交易是通過三角關系和在中國進行的虛假商業交易進行的，而現金則通過所謂的‘錢騾’通過飛機運往中國。”
警方聲明稱，歐洲刑警組織聯合調查小組於 2021 年破解了一個平台上的加密聊天記錄，為這個調查提供了幫助。
