英媒重磅爆料！伊朗利用这两家银行账户逃避制裁 秘密在世界各地转移资金

FX168财经报社(香港)讯 据英国《金融时报》报道，伊朗逃避了制裁，利用英国两家大型银行——劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group Plc)和桑坦德银行(Santander UK Plc)的账户，秘密地在世界各地转移资金。

(截图来源：英国《金融时报》)

《金融时报》周日(2月4日)援引其查阅的文件称，这些银行向一家受制裁的伊朗石化公司秘密拥有的幌子公司提供账户。

报道指出，逃避制裁的计划得到伊朗情报部门的支持。

伊朗国有的石油化工商业公司(Petrochemical Commercial Company)及其英国子公司自2018年以来一直受到美国的制裁。英国《金融时报》称，该公司被指控为伊朗伊斯兰革命卫队精锐部队圣城军筹集资金，并与俄罗斯合作资助伊朗支持的代理民兵。

(截图来源：英国《金融时报》)

针对上述消息，桑坦德银行对《金融时报》表示，无法对具体客户关系发表评论，但“高度关注制裁合规”。

而劳埃德银行则表示，不能对客户发表评论，但该银行遵守了制裁法律。

《金融时报》援引其分析的文件称，这家石化公司还利用英国的公司“从伊朗在中国的幌子实体那里接受资金，同时通过‘受托协议’和指定董事隐瞒其真正所有权”。

上周，美国针对伊朗的弹道导弹和无人机项目，以及其对美国发动网络战的能力，实施一系列制裁。

美国和英国最近在也门对伊朗支持的胡塞武装发动空袭，以阻止该组织在红海对船只的袭击。

《金融时报》报道称，在英国皇家空军(Royal Air Force)最近加入美国空袭行动，打击伊朗支持的也门胡塞叛军之后，有关伊朗在伦敦市中心逃避制裁的行动被曝光。

英国和美国上周对他们所谓的“跨国暗杀网络”实施制裁，该网络由伊朗情报机构监督，目标是活动人士和持不同政见者，其中包括英国居民。