FX168财经报社(北美)讯 据乐活网周四(8月12日)报道，当地时间8月12日，反腐败组织Global Financial Integrity（GFI）发布报告称，中国是加拿大房地产洗钱犯罪的第一大外国资金来源。
报告称，自2015年以来，加拿大被查实的地产交易洗钱金额总计8.227亿加元。
其中22.9%的洗钱资金来自于中国，而买来自于美国的洗钱资金只占11.4%。
GFI在报告中表示，2015-2020年间，加拿大总计查实了35起通过房地产交易洗钱的案例，平均每宗个案的涉案金额2000万加元左右。
而根据执法部门的推测，每一宗被查实的案例背后至少有二十宗违背破获的案件。所以加拿大房地产市场的洗钱行动非常猖獗。
加拿大政府的金融行动特别工作组（FATF）表示，所有查实的案例中，主要嫌犯是公众人物（PEP）的占比非常高。
而在加拿大公众人物并非我们理解的体育明星、娱乐明星，更多时候是指从事公众服务的人，比如我们总理、省长、卫生官、华社领袖等等。
FATF表示，将对公众人物进行更高级别的调查。
GFI告诉大家，如果有人用一个空壳公司向你买房，那很大概率就是洗钱的。数据显示51.4%的房地产洗钱交易是以空壳公司完成的。
此外，45.7%的房地产洗钱交易根本查不到实际控制人。34.3%的洗钱交易涉及从银行骗取贷款。还有17.1%的洗钱交易涉嫌骗取民间借款。
值得一提的是多伦多10%的公寓交易资金来自于民间借款。
