FX168财经报社(北美) 周一(7月18日)两名纽约居民因一项联邦刑事指控被捕，他们涉嫌卷入了一场2700万美元投资欺诈骗局，时间跨度接近十年。他们利用2017年与时任美国总统特朗普一起出席的一场筹款活动，欺骗了受害者。
检方说，Sherry Xue Li和Lianbo Wang诱骗150多名受害者投资了一个虚构的项目，即在纽约州沙利文县建立一家私立教育机构，他们声称这一项目得到了知名政界人士的支持，受害者中有许多是居住在美国以外的外国人。
据检方透露，居住在纽约长岛奥伊斯特湾的两名居民向投资者承诺，他们将获得绿卡，获得美国的居留权和接触政界人士的机会，作为向所谓的Thompson Education Center提供资金支持的红利。
纽约东区联邦检察官办公室在一份声明中表示，两人将涉嫌诈骗所得的钱用于支付服装、珠宝、住房、度假、高档餐饮等个人开支，以及“向知名政界人士捐款”。
检察官办公室表示：“为了推进他们的计划，Li和Wang还充当了外国公民的‘吸管捐赠者’，为支持美国政客和政治委员会的竞选活动提供非法捐款。除此之外，Li和Wang承诺外国公民可以接触到美国的政治活动和政治人物，但要付费。”
根据纽约布鲁克林美国地方法院的一份刑事起诉书显示，50岁的Li和45岁的Wang向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用，让他们参加2017年6月的特朗普筹款活动，他们用这笔钱“非法”向主办活动的委员会提供了60万美元的政治捐款。
美国检察官办公室表示:“ Li、Wang和他们的外国客人参加了2017年6月28日的筹款活动，与时任美国总统合影。后来Li和Wang用特朗普总统在募捐会上的照片为项目寻求投资。”
利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款属于非法的行为，Li和Wang都在中国出生和长大，但已入籍成为美国公民。
检察官说，除了特朗普的活动之外，Li和Wang还利用投资者的资金为其他政治活动提供政治捐款，他们在这些活动中与当选官员合影，随后利用这些照片向外国投资者寻求项目投资。
2017年《今日美国》在一篇文章指出，特朗普赢得2016年大选前不久，Li向共和党全国委员会捐赠了超过3.2万美元，她还发布了新闻稿，吹嘘自己参加了特朗普的就职典礼。“一场正式的就职舞会，一场向白宫幕僚长雷恩斯·普利巴斯致敬、仅有受邀请人士可以参加的招待会，以及与‘部分内阁任命人员进行亲密政策讨论’的就职前晚宴。””
同一篇报道透露，2014年Li向时任纽约州州长、民主党人安德鲁·科莫的竞选活动捐款5.5万美元，同年向共和党选举委员会捐款4.7万美元，这个委员会的目标是将众议院置于共和党控制之下。
Li和Wang被控电信欺诈、洗钱以及通过阻挠联邦选举委员会对竞选财务法的管理来欺骗美国人，被告将于周一下午在布鲁克林联邦法院出庭。
检察官在给法官雷耶斯的一封信中表示，由于被告“被指控罪行的严重性和压倒性的有罪证据”，以及他们与中国的长期联系和前往中国的旅行，被告有“重大的逃跑风险”，而中国与美国之间没有引渡条约。