被控诈骗3500万美元！冒牌亿万富翁被捕 身上有金条、现金、墨西哥比索和假身份证

FX168财经报社(北美)讯 检察官请求加州联邦法官将一名近期在逃的逃犯监禁，不得保释。他被控诈骗3500万美元，其中包括谎称自己是亿万富翁、哈佛MBA和一名在伊拉克两度受伤的特种部队老兵。

10月4日，联邦调查局(FBI)特警队在圣地亚哥附近的一个偏远地区抓获了逃犯贾斯汀·科斯特洛(Justin Costello)。检察官在一份法庭文件中说，他背着一个背包，里面装着6根1盎司的金条，价值1.2万美元，6万美元现金，价值1万美元的墨西哥比索，以及银行卡和支票簿。

文件显示，42岁的科斯特洛的背包里还有一张预付费电话号码的收据和一张驾照，驾照上有他的照片，上面的名字是“克里斯蒂安·博尔特(Christian Bolter)”。

加州南区联邦检察官办公室在文件中援引背包里的东西和其他因素，敦促法官将科斯特洛还押候审。检察官认为他是“一个严重的潜逃犯和社区危险人物”。

他们指出，科斯特洛没有按照9月29日通过律师达成的协议向联邦调查局圣地亚哥办公室自首。他被告知，他将面临华盛顿州联邦法院的一项新的起诉，罪名涉及低价股、空壳公司和大麻业务等。

检察官写道，相反，他“成了一名逃犯”。

“联邦调查局试图通过科斯特洛已知的手机号码追踪他，但没有成功，”检察官写道。“据信，科斯特洛采取了反监视措施，以防止注册在这些号码上的设备被跟踪。”

文件显示，联邦调查局最终“通过从盗窃恢复服务机构收到的关于他驾驶的阿尔法罗密欧汽车的位置信息，追踪到了科斯特洛”。

文件称，特警队在加州埃尔卡琼的一个偏远地区追踪到那辆车，看到他正背着背包走路。

当特工逮捕他时，科斯特洛“说他很惊讶特工能找到他，因为他关掉了手机。”

他还告诉特工，他没有按照约定投降，“因为他最近中风了，需要恢复。”

“科斯特洛说，如果不是中风，他本可以跑过特警，”文件称。“科斯特洛承认他是起诉书中被指控的人，并鼓励特工‘谷歌’他以阅读这个案件，”它继续说。

检察官在脚注中写道:“科斯特洛可能指的是媒体对他的刑事指控和随后的潜逃进行了大量报道。”

检察官表示，联邦调查局很快得知背包中的黄金是科斯特洛于4月份“用从银行客户那里偷来的钱”购买的价值9.4万美元的大量黄金的一部分。

检方说，调查人员已经确定，自9月中旬以来，被告不再使用他唯一已知的个人银行账户来支付个人开支，而是使用多个公司账户，显然是为了在网上掩盖自己的行踪。

他们补充说，在这起悬而未决的案件中，指控科斯特洛的“证据的分量”——他被指控犯有电信欺诈和证券欺诈——“强有力，且有大量文件记载”。

科斯特洛与加州拉霍亚和拉斯维加斯有联系，他被指控通过虚假宣称他控制的公司计划收购其他10家公司，诈骗了数千名投资者和其他人数百万美元。

他还被指控利用其中一家公司太平洋银行(Pacific Banking Corp.)，从三家大麻公司的客户那里转移了至少360万美元，以使自己和他拥有的其他公司受益。

检察官表示，科斯特洛用据称从投资者那里骗来的约4.2万美元用于支付婚礼相关费用。婚礼上有一个蛋糕和冰雕，上面印着詹姆斯·邦德·007电影的标志性标志，他的新娘还表演了肚皮舞。

检方称，科斯特洛涉嫌用自己是亿万富翁、常春藤盟校毕业生和伊拉克老兵的荒诞故事欺骗投资者。他们指出，这些说法都不是真的。

检察官在法庭文件中写道，他还“错误地声称，西雅图商界的两位‘举足轻重的巨头’在‘支持’他。”他们没有透露这些商界领袖的姓名。

科斯特洛将于周二在圣地亚哥联邦法院出庭。预计他很快将被转移到华盛顿州，在华盛顿西区联邦地方法院接受起诉。

科斯特洛还面临着美国证券交易委员会(SEC)在对他的刑事指控公布的同一天提起的民事诉讼。该诉讼基本上与刑事起诉书中的指控一致。