FX168财经报社(北美)讯 一场欺诈计划导致位于加拿大 BC省Richmond市的一处空置住宅在未经屋主同意的情况下被出售，相关不动产经纪人和经纪公司因此被处以的纪律处分和超过30万加元罚款。
（房产外观，图片来源：谷歌地图）
根据 BC省金融服务管理局（BCFSA）的通告，参与2019年该房屋出售的Pacific Evergreen Realty房地产的经纪人和经纪公司未参与此诈骗，但“在交易的多个环节上未采取合理措施”。
BCFSA表示，至少有两名男子参与了这起欺诈行为。其中一人冒充房屋所有者，使用伪造的驾照获得公证的授权委托书，而第二人则假冒律师进行销售。
此案还导致了一起民事诉讼和刑事指控，法庭文件显示，拥有该物业的中国女商人仍在为取回物业而奋斗，已有四年之久。
BCFSA本周公布的同意命令显示，Pacific Evergreen Realty的经纪人Tracy Xiaomei Li和代表买方的David Chian Wei Yang都承认了他们在交易中的不当行为。
Li被责令支付10万加元的罚款和7,000加元的执法费用，而Yang将支付5万加元的罚款和5,000加元的费用。他们两人还将接受加强监督。他们的主管、经纪人Lok Chi Annie Fong and Lo-Ming Lee分别必须支付5.5万加元的罚款和费用，而该经纪公司还被责令支付3万加元的罚款和费用。
BCFSA的合规和执法副总裁Jonathan Vandall在一份书面声明中表示：“罚款反映了执照持有人未能履行其核心职责的严重性，包括了解客户的义务以及以诚实、谨慎和技能行事的责任。”“即使在受到客户压力的情况下，持牌人也必须履行其专业责任。那些忽视其专业责任的人将面临纪律处分，尤其是在存在消费者伤害的情况下。”
（图片来源：BCFSA）
根据BCFSA的说法，Li没有仔细核实卖方身份或授权书。她还通过回溯披露文件和费用协议，混淆了交易的时间线。
与此同时，Yang没有采取适当措施调查交易的可疑情况，也没有告知买方所有红旗的存在，根据BCFSA的说法。
“非法计划损害非居民所有者”
今年夏天，房屋原始所有者Yuan You提起的一份修订的民事索赔通告说明了有关她在Colbeck路的房产上发生的事情的许多细节。
Li, Yang 和 Pacific Evergreen Realty都被列为被告，尽管该索赔陈述称，自2020年首次提起诉讼以来，她们已经在法庭外和解了此事，但具体条款未透露。
Yuan的索赔声称，涉及该销售的多名人士和企业实施了欺诈、共谋、非法充实和疏忽，她称这些人和企业卷入了销售过程中。她请求 BC省最高法院法官宣布她是房屋的注册所有者，并撤销对当前所有者授予的所有权利。
在索赔中，Yuan自称是一位居住在中国的商人。房产记录显示，她于2004年以78.3177万加元的价格购买了这座五卧六卫的住宅。索赔声称，在该诉讼中被列为被告的一组男子“设计了一项非法计划，通过欺诈手段剥夺 BC省境内房地产的非居民所有者的财产”，共谋者们以定期空置或仅偶尔有人居住的房屋为目标，这些房屋在所有权上没有可能干扰销售的负担。Yuan声称这些人会闯入他们已经选定的房屋，确保没有人住在里面。
Yuan宣称理Richard Irvin Yeltatzie冒充她，并让一名公证人代表Kieran Paul Yeltatzie签署了一份授权书，然后聘请了一名房地产经纪人出售该物业。这笔交易于2019年11月29日完成，售价为170万加元。在交易时，Yuan称该住宅已被出租，但租户也在中国。
去年，两名嫌疑人因与此次销售有关的刑事指控而被起诉，然而，法庭记录显示Kieran Paul Yeltatzie的所有指控本周被撤销。
今年4月，Richard Irvin Yeltatzie未能出庭应对涉及欺诈、冒充和使用伪造文件等指控，因此对他发布了逮捕令。
两位嫌疑人没有对袁的民事索赔作出回应，对他们两人都已经授予默认判决，并将在今后确定的日期进行赔偿。该房屋在2020年2月再次以215万加元的价格出售，物业记录显示。Yuan的修订索赔表明，当前所有者在以低于市值的价格购买该物业时应该感到怀疑。根据2023年的评估，该物业的价值为275万加元。Yuan的主张尚未在法庭上得到验证。
