FX168財經報社(北美)訊 美國財政部長珍娜·耶倫宣布，已有10萬家企業加入了一個新的數據庫，該數據庫收集了公司的“有益所有權”信息，作為政府揭示空殼公司所有者身份的新努力的一部分。
耶倫在周一的講話中表示，正在收集有益所有權信息的新財政部數據庫傳達了這樣一個信息：“美國不是藏匿髒錢的避風港。”
耶倫在弗吉尼亞州維也納的財政部金融犯罪執法網絡（稱為FinCEN）訪問，討論了新年啟動數據庫的事宜。她還談到了即將出台的房地產規定，旨在增加對在美國購買房地產的個人和公司的透明度。
耶倫的弗吉尼亞之行旨在展示拜登政府增加公司透明度、防止濫用殼公司的意圖。
“在世界各地，由於不透明的公司結構，缺乏透明度使隱藏非法活動變得更容易，”耶倫在訪問FinCEN總部時說道。“有關有益所有權的信息將支持我們的執法同事逮捕罪犯，起訴罪犯，並查封非法獲得的資產。”
2021年，美國政府通過了《公司透明法》，賦予了財政部關於有益所有權的新規定的制定權。截至1月1日，大多數美國公司必須報告關於直接或間接擁有或控制它們的人的身份信息。
該規定要求大多數雇員不到20人的美國企業（約3260萬家公司）向政府注冊。
2022年11月，美國國家小企業協會因數據庫對財政部提起訴訟，並辯稱新的報告規則違反了美國憲法，稱其對小企業過於繁重，侵犯了隱私和言論自由保護，並侵犯了各州管理企業的權力。耶倫表示，除了業務數據庫之外，財政部正在考慮采取其他措施來應對與商業房地產相關的風險。
房地產是洗錢的常用工具。耶倫在2023年3月表示，非法行為者在2015年至2020年間通過美國房地產洗錢至少23億美元。
2022年國會研究服務的一份報告建議，國會可以考慮如何在房地產部門平衡洗錢風險與對監管不同看法之間。
“通過收集有益所有權信息增加公司透明度的好處——簡而言之，知道誰擁有什麼——從保護我們的國家安全開始，”耶倫說，“公司透明度還能帶來經濟效益：保護我們的金融體系，減少盡職調查成本，促進公平商業競爭，並增加稅收收入。”
FinCEN表示，他們的使命是保護金融系統免受犯罪濫用、洗錢和其他非法活動的侵害。
