币安创始人赵长鹏因允许洗钱被判入狱4个月

FX168财经报社(北美)讯 周二(4月30日），币安创始人赵长鹏因允许全球最大的加密货币交易所猖獗的洗钱活动而被判处4个月监禁。

（来源：美联社）

一名法官认为赵长鹏对自己的不当行为承担了责任，但他也表示对这位前首席执行官决定无视美国银行业要求感到不安。

被判入狱4个月的刑期远低于检察官要求的3年。另外，辩护律师要求赵长鹏不要在监狱里度过。

“无论财富、权力或地位如何，任何人都不能免受起诉或凌驾于美国法律之上，”美国地区法官理查德·A·琼斯告诉赵长鹏。

赵长鹏于去年11月承认了一项未能维持反洗钱计划的罪名，并因币安同意支付43亿美元和解相关指控而辞职。

美国官员表示，当人们进行支持儿童性虐待、非法毒品贸易和恐怖主义的交易时，赵长鹏故意视而不见。

“我在这里失败了，”赵长鹏周二告诉法庭。 “我对自己的失败深感遗憾，我很抱歉。”

辩护律师马克·巴特利特和威廉·伯克告诉法官，没有人因类似违反《银行保密法》而被判入狱。但检察官辩称，如果赵长鹏没有因犯罪行为而被拘留，那么以后法律就会失去效力。

币安允许超过150万笔虚拟货币交易，总额近9亿美元，这些交易违反了美国的制裁，其中包括涉及哈马斯卡萨姆旅、基地组织和伊朗的交易。

巴特利特和伯克表示，没有证据表明赵长鹏本人知道任何会受到美国法规或制裁禁止的具体交易。此外，他们还认为，对于一家每天交易总额约为5亿美元的公司来说，币安处理的可疑交易数量所占比例微乎其微。他们指出，赵长鹏在辞职前开始做出改变，使币安成为遵守银行透明度法规的典范。

赵长鹏在写给法院的信中写道，“我没有理由不在币安建立必要的合规控制措施。”

“但在我的指导下，币安现在实施了非美国交易所中最严格的反洗钱控制措施，这些控制措施自2022年以来一直在实施。”他补充道。

检察官表示，没有人像赵长鹏那样违反银行保密法。

“他事后说他应该做得更好，”司法部律师凯文·莫斯利告诉琼斯。 “这不是一个错误。当赵长鹏先生违反BSA时，他很清楚其中的要求。”

检察官表示，赵长鹏知道币安需要制定反洗钱协议，但他却指示该公司隐藏客户在美国的位置，以避免遵守美国法律。

赵长鹏及其法律团队和家人在周二的听证会后离开，没有接受记者采访。

加密货币行业因丑闻和市场崩溃而受到损害。最近。尼日利亚已寻求就洗钱和逃税指控对币安及其两名高管进行审判。

赵长鹏最出名的身份或许是FTX创始Sam Bankman-Frie的主要竞争对手，FTX是2022年倒闭前的第二大加密货币交易所。Bankman-Fried去年11月因盗窃至少100亿美元而被判犯有欺诈罪，并被判处25年监禁。

赵长鹏和Bankman-Fried原本是该行业的友好竞争对手，当Bankman-Fried在2019年推出FTX时，币安投资了FTX。然而，两人之间的关系恶化，最终赵长鹏宣布他将出售其所有加密货币投资。一周后FTX申请破产。

赵长鹏的律师指出，尽管阿联酋与美国没有引渡条约，但赵长鹏愿意从他和家人居住的阿拉伯联合酋长国前往美国认罪。

他们还辩称，他在监狱里并不安全。由于他不是美国公民，因此没有资格被安置在最低安全设施中。他们表示，鉴于他的地位和财富，以及币安在某些调查中与美国执法部门的合作，他可能会成为中等安全监狱中的暴力目标。

法官表示，他在判处赵长鹏4个月徒刑时考虑到了这一点，而不是美国缓刑和预审服务部门建议的5个月徒刑。