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央行正核实有关中行跨境人民币业务的报导
文 / TIER
2014-07-11 09:57:01
来源: FX168财经网
新华社英文周五(7月11日)引述中国人民银行(PBOC)发言人称，央行正在对媒体所称的中国银行(Bank of China)违反洗钱规定的报导进行核实。此前中行跨境人民币产品“优汇通”深陷其困扰。
中央电视台周三报导称，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。
在经历被叫停传言后，中国银行有关人士明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。
周三下午中国银行在网站上发布说明称，中央电视台等新闻媒体就其“优汇通”业务的报道“与事实有出入、理解上有偏差”。
据新华社报导，央行发言人表示： “我们已经注意到媒体关于某商业银行跨境人民币业务的报导，并且正在核实相关事实。”
中行“优汇通”风波也引发各方关注。央行行长周小川周四在中美战略经济对话期间回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”
中国在2006年发布的反洗钱法中对金融机构反洗钱义务进行了规定，要求金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，及按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
此前彭博周四也报导称，两位不愿具名知情人士表示，中国央行和国家外汇局正在调查中央电视台周三节目报道中涉及的中国银行涉嫌违反外汇管理规定的指责。
知情人士指出，调查针对中国银行在进行业务操作中是否存在违法违规行为，是否存在协助洗钱的行为。报导称，开展调查并不意味着监管部门已经认定中行存在任何过错。
中国中央电视台周三报导称，中国银行可以为需要移民的客户无限额地换取外汇，并且可以直接打到国外账户。
报导援引中国银行北京光华东路支行的一位未透露姓名副行长称，这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定，不是那么见得了光，所以中行只是偷偷在做，今年初就因为外管局检查而停了一段时间。
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