新加坡金管局重拳出击

文 / JOE 2016-10-11 18:11:15 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 新加坡金管局要求一家瑞士投资银行关闭，并对另外两家银行处以罚款，理由是违反反洗钱法。

Falcon Bank将丧失在新加坡运营的资格，其新加坡分部经济上周遭到逮捕。

星展银行(DBS)和瑞银集团(UBS)分别被罚款100万新币和130万新币。

新加坡金管局于7月宣称会对4家牵涉马来西亚发展有限公司(1MDB)贪腐调查的四家主要银行采取坚决的法律行动，5月瑞士银行BSI就由于同样的理由遭到关闭。

1MDB丑闻

马来西亚发展有限公司想要通过战略投资把吉隆玻打造成金融枢纽，促进国家经济。

然而公司由于没有向银行和债券所有人支付110亿美元的欠债，在2015年初引起了警惕。

美国于7月表示会没收有关人员逾10亿的资产，从房屋到私人飞机。

公司创始人即马来西亚总理Najib的账号涉嫌从公司基金转入巨款，不过他对此一直否认。

美国政府指出公司公款总共被挪用了35亿美元，马来西亚人被大规模地讹诈了。

校对：冷静

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