截至2025年3月21日收盤，南天信息（000948）報收於18.74元，較上周的19.69元下跌4.82%。本周，南天信息3月17日盤中最高價報19.68元。3月21日盤中最低價報18.63元。南天信息當前最新總市值73.79億元，在軟件開發板塊市值排名66/133，在兩市A股市值排名2136/5135。
本周關注點
- 公司公告匯總：南天信息召開第九屆董事會第十七次會議，提名鄭勇勇先生為非獨立董事候選人，並聘任其為財務總監。
- 公司公告匯總：南天信息將於2025年4月7日召開第二次臨時股東大會，選舉鄭勇勇先生為第九屆董事會非獨立董事。
- 公司公告匯總：閆春光先生因工作變動辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、財務總監職務。
公司公告匯總
第九屆董事會第十七次會議決議公告
雲南南天電子信息產業股份有限公司第九屆董事會第十七次會議於2025年3月18日召開，會議審議通過以下議案：- 審議通過《關於提名鄭勇勇先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》，閆春光先生因工作變動辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、財務總監職務，提名鄭勇勇先生為非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。- 審議通過《關於變更公司財務總監的議案》，閆春光先生因工作變動辭去財務總監職務，聘任鄭勇勇先生為公司財務總監，任期至第九屆董事會任期屆滿之日止。- 審議通過《關於調整內部管理機構的議案》。- 審議通過《關於召開2025年第二次臨時股東大會的議案》。
關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知
雲南南天電子信息產業股份有限公司將於2025年4月7日召開2025年第二次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議時間為下午15:00，地點為昆明市環城東路455號三樓會議室。網絡投票時間為同日上午9:15至下午15:00。會議審議事項包括選舉鄭勇勇先生為公司第九屆董事會非獨立董事。股權登記日為2025年3月27日。有權出席的股東或代理人需攜帶相關證件進行登記，登記時間為2025年4月3日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00，地點為昆明市環城東路455號南天信息董事會辦公室。股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統參與投票，投票代碼為360948，投票簡稱為“南天投票”。
關於董事辭職及補選董事、變更財務總監的公告
閆春光先生因工作變動原因辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、財務總監職務，辭職後不再擔任公司及控股子公司其他職務。閆春光先生直接持有公司股票120,000股，其辭職不會影響公司董事會正常運作，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司第九屆董事會第十七次會議審議通過提名鄭勇勇先生為第九屆董事會非獨立董事候選人，需提交股東大會審議，任期至第九屆董事會任期屆滿。同時，董事會同意聘任鄭勇勇先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。閆春光先生已完成財務總監相關工作交接，鄭勇勇先生主管公司2024年度財務報表會計相關工作，此次變動不影響年報審計工作，不會對公司造成重大影響。鄭勇勇先生個人簡曆：1983年7月出生，中共黨員，大學學曆，高級會計師。曾任雲南省工業投資控股集團有限責任公司財務管理部主管、副總經理。未持有公司股份，不存在關聯關系及違規情形，符合任職資格。
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