截至2026年1月23日收盘，曲江文旅(600706)报收于11.22元，下跌0.27%，换手率4.05%，成交量10.3万手，成交额1.15亿元。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月23日主力资金净流出1001.92万元，占总成交额8.69%。
- 来自公司公告汇总：曲江文旅2026年第一次临时股东会审议通过五项治理制度修订议案，会议召集与表决程序合法有效。
交易信息汇总
资金流向1月23日主力资金净流出1001.92万元，占总成交额8.69%；游资资金净流入81.67万元，占总成交额0.71%；散户资金净流入920.25万元，占总成交额7.98%。
公司公告汇总
西安曲江文化旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为西安曲江文化旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、股东会网络投票工作制度、对外担保管理制度及关联交易管理制度五项议案。
西安曲江文化旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告西安曲江文化旅游股份有限公司于2026年1月22日在曲江银座酒店召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的33.5996%。所有议案均获通过，其中前两项为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。
曲江文旅董事会议事规则西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会的职责权限、组成结构及议事程序。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及信息披露等事项，并对重大交易、关联交易、对外担保等设定决策权限。董事应履行忠实与勤勉义务，会议决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意。
曲江文旅对外担保管理制度西安曲江文化旅游股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及子公司的对外担保行为需经董事会或股东会审议通过。制度规定了担保审批权限、程序、反担保要求、风险管理及信息披露等内容。为资产负债率超70%的对象、关联方提供担保，或单笔担保额超过净资产10%等情形须提交股东会审议。公司财务部负责担保日常管理，持续监控被担保人状况，发现风险应及时采取措施。所有担保事项按规定履行信息披露义务。
曲江文旅股东会议事规则西安曲江文化旅游股份有限公司为规范股东会运作，保障股东合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定了股东会议事规则。规则明确了股东权利与义务、股东会职权、会议召集程序、提案方式、表决机制及决议形成等内容。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、监事会及符合条件的股东可提议召开。会议可通过现场、电子通信或网络投票形式召开，确保股东参与便利。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司聘请律师对股东会的召集、召开、表决程序等出具法律意见。
曲江文旅关联交易管理制度西安曲江文化旅游股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联方之间的交易行为，确保关联交易遵循诚实信用、公平公正原则。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策权限和审议程序，要求关联董事和关联股东在审议相关事项时回避表决。对于重大关联交易，需提交股东会审议并披露。日常关联交易可按类别预计金额并履行相应程序，超出预计金额需重新审议。制度还规定了信息披露的具体内容和要求。
曲江文旅股东会网络投票工作制度西安曲江文化旅游股份有限公司制定了股东会网络投票工作制度，旨在规范网络投票流程，保障股东表决权，依据公司法、上市公司股东会规则等法律法规，明确股东可通过上交所交易系统或互联网平台进行网络投票，同一表决权不得重复投票，重复投票以首次结果为准。公司需提前两个交易日向信息公司提交股东数据，并确保网络投票信息准确。董事选举采用累积投票制时，股东可集中或分散投票，投票数超出选举票数视为无效。
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