FX168财经报社(香港)讯 据多家美媒披露，居住于美国亚凯迪亚(Arcadia)的前中国房企女老板Ruixue Shi承认犯下联邦电汇欺诈罪，她被指控为科切拉山谷(Coachella Valley)的公寓与酒店综合大楼募集超过2280万美元的资金，然后将部分资金用于购买豪华汽车、旅游和名牌服装。她借着房地产EB-5项目诈骗高额资金，利用假投资计划轻易取得美国绿卡，已签署认罪协议书。
(来源:美媒KTLA5)
城市新闻社报道指出，该指控或让现年37岁的Ruixue Shi面临最高20年的监禁，法官已裁定明年3月28日宣判。根据认罪协议，施将向受害者支付超过2280万美元的赔偿金。
银行记录显示，Ruixue Shi将投资者的资金转移到她的个人帐户，然后挪用了很大一部分资金作为自己的开支。
检察官说，她将220万美元转给一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司，近29.5万美元用于购买两辆梅赛德斯-奔驰汽车，还将数十万美元用于购买名牌服装、餐厅用餐和在比弗利山庄、法国、泰国和中国的酒店住宿。
Ruixue Shi坦承，在2015年11月至2018年7月期间，她为海德休闲与住房(Hyde Resorts and Residences)综合体征集资金，原定建成后将拥有207个豪华公寓单位和酒店，以及95000平方英尺会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心等设施。
调查发现，Ruixue Shi曾是中国房地产开发公司GHB(Global House Buyer)的总裁兼老板，她并为比弗利山庄海德摩根(Hyde Morgan)开发公司的首席执行官，而海德综合体就预定由GHB开发。
签署的认罪协议中显示，Ruixue Shi通过在酒店举行的销售介绍、广播广告以及微信、社交媒体和移动支付应用程序的平台招揽投资者，他们大多住在中国。法庭文件显示，她告诉受害人，海德开发项目计划于2017年开始建设，其公寓价格从40万美元到70万美元不等。
她也与受害人表明，可以先支付总价的40%作为首付，而GHB将在项目完成后通过美国银行的贷款计划帮助受害人融资余额。
报道中也提到，中国的投资者们还认为自己将能通过EB-5移民投资计划取得绿卡。根据提交给洛杉矶联邦法院的文件，一名受害者告诉调查人员，她被告知，如果向海德项目投资50万美元，就能获得EB-5长期签证。
不但是在计划取得绿卡程序上有说明，Ruixue Shi还告诉投资者，GHB已经在科切拉山谷买了47英亩土地，将在那裡建造海德项目。但法庭文件显示，她仅购买20英亩。
投资者还被告知，GHB已获得城市批准，可对土地重新划区，但实情也未如此。施嫌还向投资者发送“正在施工”的虚假照片，但事实上，GHB从未建设海德项目。
根据认罪协议，当部分投资者听说GHB有问题而要求退款时，Ruixue Shi就会要求知情者签署不会披露收到退款的合同，并给予部分退款。
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