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重大FTX爆雷內幕!摩根大通、美銀與富國銀行全在風暴中

文 / 小蕭 來源:FX168

FX168財經報社(香港)訊 摩根大通、富國銀行、美國銀行和Silvergate銀行在流動性危機之前就可能接觸過FTX交易所。隨着破產申請的新披露列出與該交易所有關聯的銀行業巨頭和機構,FTX的蔓延範圍越來越廣。

FTX是一間成立於2019年5月的數字資產現貨與衍生品交易平台,由創始人Sam Bankman-Fried(SBF)和Gary Wang共同創立,以由交易員創建、為交易員而生為核心價值,總部位於巴哈馬。直止2022年11月發生FTX雷曼式金融風暴事件前,FTX估值高達250億美元,曾是全球第二大的加密貨幣交易所。

FTX交易所向聯邦法院提交的破產申請顯示,該平台保留Kroll Restructuring Administration作為索賠和通知代理人。該文件分享受FTX崩潰影響的機構和實體的詳細信息,包括名人和投資者。FTX交易所的原生代幣FTT價格在過去一周下跌近30%後穩定在1.55美元的水平。

FTX蔓延至美國銀行業巨頭

FTX交易所在Kroll Restructuring Administration作為其代理人的幫助下順利完成聯邦破產程序。Kroll經常被指定為債權人超過1000方的案件的代理人。Kroll還將在法律訴訟中聯絡實體並送達相關通知。

在11月11日向美國特拉華州破產法院申請第11章破產保護後,FTX集團宣布相關文件可供查閱。這些文件詳細列出一份初步的索賠清單,其中描述Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist、Blockchain Fonds、Ethereal Tech,以及名稱仍在存檔的實體數百萬美元未償債務。

該文件揭示FTX的疏忽會計做法、定期刪除公司通訊、從公司賬戶秘密貸款、不合標準的密鑰安全以及其他管理不善的情況。該文件列出102名債務人,其中包括與FTX創始人SBF貿易公司Alameda Research相關的眾多實體。每個實體參與FTX交易所的程度仍有待了解,名單中的每個個人或組織都擁有5%或更多的股權。

相關人員包括SBF、FTX員工Nishad Singh和Zixiao Wang。銀行業巨頭名單包括美國銀行、Circle、摩根大通銀行、富國銀行、銀門銀行和名人凱文·奧利特、斯蒂芬·庫里和湯姆·布雷迪等。

FTX事件始末

11月2日:FTX事件開始,公司出現資不抵債金融危機。

11月7日:幣安表示計劃退出FTT布局

11月9日:幣安向FTX提供援助

11月10日:幣安宣布撤回援助、FTX拖累加密市場、姐妹公司Alameda Research倒閉

11月11日:FTX正式申請破產與SBF 下台

11月12日:10億美元客戶資金下落不明

11月13日:SBF計劃逃往杜拜

11月14日:SBF專訪拒絕討論入獄可能

11月14日:趙長鵬成立行業複蘇基金

11月15日:FTX破產文件公布債權人逾100萬

FTX破產影響

一、FTX客戶

FTX 有機會憑空鑄造SRM以提升資產負債表,今年以來SRM的總供應量透過兩次分別鑄造5000萬枚SRM增加60%,這是從未披露過。The Block研究團隊深入研究資產負債表後指出,如果一切結束後FTX用戶會看到超過5美分,他會感到驚訝。

總結而言,FTX大部分資產價值急速下跌,申請破產後未經授權提取資金,各種跡象指向FTX客戶能夠取回存款機會非常渺茫。

二、FTX創始人SBF身家清零

FTX全盛時期,市值估計高達320億美元。FTX創始人SBF個人淨資產高達245億美元,2022年9月底登上福布斯美國400大富豪榜第32名,成為全球30歲以下最富有的人,當時更被稱為加密貨幣界“巴菲特”。

FTX破產,以2022年11月10日為例,SBF身家就曾於四日間蒸發掉超過94%,涉及金額147億美元,約1147億港元。如今,SBF已經消失於福布斯全球億萬富豪即時排行榜。

三、華爾街主要機構對加密貨幣信心減弱

花旗分析師Joseph Ayoub接受CNBC訪問時表示,隨着FTX破產,整個加密貨幣市場危機風險正在蔓延,部份華爾街主要機構對加密貨幣的信心也在減弱。同時,FTX破產短期內可能為其他加密貨幣交易所帶來爭搶市場占有率的機會,但FTX倒閉只會令整個加密產業遭受更多懷疑,並且會持續一段時間。

他認為, FTX破產相比2008年金融海嘯情況不盡相同。當年政府大量注資救助華爾街,但加密貨幣市場並沒有中央銀行,而政府也不會提出明確措施阻止危機進一步蔓延。更甚是,早些時候諸如BlockFi和Voyager Digital等加密危機當中,FTX甚至是擔當救助角色,如今卻是泥菩薩過江,似乎更難出現最終的支持者或白武士。

FTX見證公司管理的失控

FTX新任首席執行官John J Ray III闡明在現已破產的交易平台上缺乏管理控制和邪惡活動的情況。Ray指出FTX的多項不良記錄、欺詐和瀆職行為。在他的開場白中這樣說道:“在我的職業生涯中,我從未見過如此徹底的公司控制失敗和如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

FTX交易所宣布破產後,Ray選擇接任,Samuel Bankman-Fried辭去首席執行官一職。前者很清楚,他從未見過像FTX這樣糟糕的公司。在他長達30頁的文件中,Ray寫道:“從受損的系統完整性和錯誤的國外監管,到控制權集中在極少數缺乏經驗、不老練和可能受損的個人手中,這種情況是前所未有的。”

印尼西管機構:停止FTT代幣交易

印度尼西亞商品期貨交易監管機構已指示加密貨幣交易所停止交易FTX交易所代幣FTT,該國商品期貨交易監管機構代理負責人Didid Noordiatmoko告訴安塔拉通訊社,在大量撤出FTX交易所的代幣FTT後,其價格繼續大幅下跌。FTX交易所代幣FTT是監管機構在2022年發布的法規中提到的383種加密資產之一。監管機構負責密切監督促進FTT代幣交易的交易所。印度尼西亞監管機構已敦促加密貨幣交易所監控,以分析FTX交易所的代幣FTT的發展。

在2022年1月至10月期間,FTT占印度尼西亞加密貨幣交易總量的不到0.04%。然而,在目前的情況下,監管機構打算審查在印度尼西亞交易的注冊加密資產的完整清單。

清算人:FTX破產未經授權

FTX管理層無權將美國的加密業務破產,巴哈馬法院任命的清算人接管FTX Digital Markets Ltd,這引起重大擔憂。事務說。根據破產法庭周四提交的文件,這位陷入困境的加密貨幣大亨SBF和另外兩名FTX高管從附屬貿易部門Alameda Research獲得大量貸款。

監督FTX Group破產的顧問正在努力尋找公司的現金和加密貨幣,理由是內部控制和記錄保存不力。破產加密平台的美國律師在一份法庭文件中表示,SBF正在通過“持續和破壞性的推文”破壞重組其搖搖欲墜的帝國的努力。

由巴哈馬法院任命接管FTX Digital Markets Ltd.事務的清算人表示,他們非常擔心由SBF領導的FTX管理層無權將加密業務在美國破產。總部位於巴哈馬的FTX Digital於11月10日在島上開始破產程序後,超過100家FTX相關實體向美國特拉華區破產法院申請第11章。

根據Ray提交的一份文件中腳注,Alameda的應收賬款包括向關聯方提供的41億美元合並貸款,其中包括給SBF的10億美元,給SBF多數股權的實體Paper Bird Inc.的23億美元,給FTX工程主管Nishad Singh的5.43億美元,以及給FTX Digital Markets主管Ryan Salame的5500萬美元。

富蘭克林CEO:去中心化交易所將獲得更多關注

Franklin Templeton的Jenny Johnson認為,FTX的垮台可能會促使投資者轉向去中心化交易所並尋求有關加密資產的專業指導。富蘭克林總裁兼首席執行官周三告訴彭博社,中心化交易所的失敗將促使加密貨幣投資者轉向Uniswap或SushiSwap等建立在公共鏈上的版本。

民主黨參議員想要答案,民主黨參議員Elizabeth Warren和Dick Durbin在給SBF和Ray的一封信中,向SBF尋求有關FTX倒閉的信息。Ray當前找不到公司的現金、加密貨幣,現在監管SBF的FTX Group 的顧問正在努力尋找該公司的現金和加密貨幣,理由是內部控制和記錄保存不力。

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