FX168財經報社(歐洲)訊 中國官媒“新華社”微信公眾號消息，1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人，轟動東南亞市場。以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，實施網絡傳銷違法犯罪活動，涉案資金超1000億元人民幣。
8月20日晚，在中國國內有關部門、中國駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。
(來源:微信公眾號)
據了解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超1000億元人民幣。
2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨後，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。
公安部“獵狐行動”辦公室有關負責人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權益、捍衛法律尊嚴的堅定決心和意誌，是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。
馬來西亞市場對此案高度關注，據南洋商報稱，涉嫌通過網絡賭博活動洗黑錢而遭泰國警方逮捕的MBI國際集團創始人張譽發，被引渡到中國受審，400名中國籍投資受害者感到欣慰。
(來源:Facebook)
代表400名中國受害者向張譽發提出民事訴訟的餘家福律師今早在記者會上表示，經過2年司法程序後，張譽發被引渡到中國受審的消息傳開後，其委托人皆對此感到高興。
他披露，受害者會繼續在中國跟進案件的調查進展，以維護本身的權益。
他說，今年6月12日曾電郵致函泰國司法機構，以詢問有關引渡張譽發受審的事情進展，直至本月19日終於收到回複，並在回信中表明，泰國法庭已完成張譽發針對引渡受審提出上訴的二審程序並且維持原判，張譽發將被引渡到中國受審。
據報道稱，中國投資者聲稱，被騙人士多達200萬人，涉及金額更高達5000億元人民幣，一些中國投資者自數年前就通過微博，甚至親自前來馬來西亞維權。
中國警方在2020年11月9日，透過國際刑警發布紅色通報通緝張譽發，而馬來西亞警方也在2021年點名通緝建立龐大“金字塔騙局”，並且向公眾出售MBI集團的股票而被起訴凍結財產的張譽發。
由於在馬來西亞和中國的業務都無法繼續經營，張譽發沒有返回馬來西亞，而是選擇在泰國投資。
(來源:Facebook)
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