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洗钱85000英镑,中国留英学生被捕!

文 / 夏洛特 来源:第三方供稿

英国《泰晤士报》近日(2023年3月9日)报道称,苏格兰斯特林大学(Stirling University)的一名中国留英学生由于为另外一名来自中国的犯罪头目多次洗钱,因此遭到逮捕。

据悉,这名中国学生是来自北京的28岁女性黄晓彤(Xiaotong Huang音译),她正在斯特林大学攻读出版硕士学位。

消息称,苏格兰当地警方此前发起了代号为“船长行动(Operation Skipper) ”的洗钱犯罪行动调查,因此盯上了一位外号“Mr Big”,真实姓名为马伟(Wai Ma音译)的犯罪头目。

这位来自中国的马先生经常开着一辆梅赛德斯出现在苏格兰各地,把成袋现金交给不同的同伙进行洗钱。

2021年4月6日,苏格兰警察在盯梢过程中看到黄女士在她位于斯特林大学学生公寓Centro House附近的停车场里上了马先生的车,大约20分钟后,黄女士拿着一个棕色纸袋下车,来到了附近一家邮局。在那里,她从纸袋中拿出一叠钞票,往名下的四个银行账户之一存入了3500英镑。

随后,警方在学生公寓里将黄女士逮捕。

经过调查,英国警方发现,在斯特林大学就读的近两年时间里,黄女士帮助“Mr Big”马先生一共洗钱至少8.5万英镑。她通常会将黑钱存入自己的银行账户,然后以自己和他人的名义在各个账户上转账。

在2019年6月21日至2021年4月6日期间,黄女士在Santander、Monzo和Starling三家银行的账户上存入总额超16.04万英镑的资金,其中包括近5.6万英镑的现金和大量的第三方转账。

这些钱里的大约3.2万英镑最终被转移到国外,3.1万英镑被用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费,还有3.7万多英镑被用于购买各类高价奢侈品。

仅在一天的时间里,黄女士就曾花费7000英镑购买葡萄酒,并将酒全部运往中国。

被捕后,苏格兰法庭Falkirk Sheriff Court对黄女士进行了为期6天的审判,由8名男性和7名女性组成的陪审团商议后一致认定她洗钱罪名属实。检方最初声称她洗钱近30万英镑,但在审判开始时减少到16万英镑。

庭审中,黄女士否认洗钱,声称自己拿到的棕色纸袋里实际上装的是马先生女友包的饺子,并供述这名来自中国的女友名为Della。

警方在搜索过程中,从黄女士床下的一个手提箱里发现了数万英镑,庭审中黄对此予以承认,但声称这些钱是从她曾住在德国的中国未婚夫那里得到的。不过,她还说,这名未婚夫已经过世。

黄女士还表示,自己从父母和斯特林大学的中国同学那里得到了钱,而这些同学已经回到了中国。

在谈到所购买的众多名牌商品时,黄女士说:“我喜欢奢侈品,也买得起。很多在英国的中国留学生朋友都持有大量现金,我买的这些奢侈品对于中国学生来说,是很正常的数量,不算什么。”

检察官科林·威尔逊(Colin Wilson)表示,“黄女士的学生签证限制她每周最多工作20小时,而且不能领取福利。她没有合法收入,却以不同方式持有大量现金,对此情况找不到合理的解释。”

目前,黄女士仍被押候审,判决将在2023年4月5日进行,而洗钱犯罪的更大目标人物“Mr Big”马先生正在潜逃中。

英伦投资客写在最后

在英国留学的同学以及所有在英国生活的华人们,一定要警惕金融交易活动中的风险性,避免卷入洗钱等犯罪活动。中国驻英国大使馆也曾多次发文警告,在英华人尤其是留学生群体要防范各类换汇风险。

我们也在此提醒所有在英读者,不要为了贪便宜而因小失大

一些不法分子利用微信、小红书等社交媒体联系他人私下换汇,这样做存在极高的资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功,实际也可能在不知情的情况下被犯罪集团利用而从事洗钱,最终将面临执法部门处罚,影响求学、就业和合法居留。

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