FX168财经报社(香港)讯 据Business Insider周三（12月5日）报道，在巴拿马文件被披露时隔两年后，美国司法部公布对四名嫌疑人就税务、洗钱和其他罪名予以起诉。
此次被起诉的四人中，其中三名已经被捕。他们分别涉嫌逃税、电汇欺诈和洗钱，以及财产申报问题。
“法律公司、资管公司以及财会公司在进入全球金融系统中扮演重要角色。”助理司法部长Brian Benczkowski在一份声明中写道，“今日宣布的指控代表了我们起诉利用职务之便进行国际金融犯罪和税务欺诈的专业人士的承诺。”
据称，被起诉者其中一名为Mossfon Asset Management的投资经理。
巴拿马文件是2016年4月份披露的莫萨克—冯赛卡律师事务所约1100万份文件，其覆盖该公司自1977年成立以来有关21.4万家离岸金融公司的详细数据，揭露出有数十亿美元的资产被转移至这些建立在避税天堂的公司以避开税务和监管。
此次被指控的四人中据称有人被报告在美国居住期间使用莫萨克—冯赛卡律师事务所的服务，因此涉嫌逃税，另一名身为会计的嫌疑人则充当中间人角色。
被披露的巴拿马文件包含众多政府要员和名人。当时的冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松因此事辞职。
不久前，德国最大银行德意志银行也因牵涉进巴拿马文件调查而遭受了突袭搜查。
