FX168財經報社(亞太)訊 與美國總統特朗普政府金融和國家安全機構關系密切的前國務院高級調查員戴維·阿舍爾(David Asher)警告說，由於最近將墨西哥卡特爾組織指定為外國恐怖組織，加拿大銀行可能很快會面臨“新世界”的監管審查，包括來自美國財政部的審查。
阿舍爾認為，西半球合成毒品(包括來自中國前體的芬太尼、甲基苯丙胺和搖頭丸)洗錢的“指揮部”主要由加拿大的華人黑社會操控，他還認為，這個相互關聯的跨國網絡對加拿大金融機構構成了巨大風險。
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談到華人三合會和在加拿大活動的墨西哥販毒集團之間的聯系，阿舍爾直言不諱：“當然，他們相互勾結。這就是謝誌洛住在多倫多的原因……這些販毒集團現在被指定為恐怖組織。這改變了一切——我們如何起訴他們，以及我們可以使用什麼工具。”
阿舍爾認為，必須克服一個很少被討論的加拿大法律障礙。他和其他專家認為，如果加拿大開始將與卡特爾有關的中國洗錢網絡視為恐怖主義的幫凶，加拿大可能會獲得強大的新權力。
該規則源自1991年最高法院的R. v. Stinchcombe案，要求加拿大執法部門向辯方披露幾乎所有調查材料。雖然該規則旨在確保公平審判，但批評者表示，它嚴重妨礙了加拿大皇家騎警的複雜調查，尤其是那些依賴竊聽或敏感情報的調查，並有可能暴露國際合作夥伴和秘密行動的掩護。
阿舍爾直言不諱地說道：“我在加拿大處理的每個案件……Stinchcombe事件最終都阻礙了調查——我們的目標是與加拿大華裔洗錢者有關的電話號碼。90天後他們被告知我們要追捕他們。然後他們就換了號碼，改變了他們的OPSEC。真是個笑話。”
他認為最近墨西哥販毒集團被指定為恐怖主義組織是一個法律轉折點：“整個斯廷奇科姆事件應該被拋到九霄雲外，因為我們現在可以使用反恐當局的權力。”
他提到，如果加拿大執法部門與美國當局更直接地接觸，與加拿大華人黑社會有關的金融家和洗錢者可能會直接與販賣芬太尼的墨西哥集團聯系起來。如果加拿大銀行被證明為這些資金提供便利，即使是被動的，它們也可能受到美國法規的約束，包括恐怖主義融資制裁。
這對加拿大金融機構的影響是深遠的，“如果這些金融機構中有任何一家在現階段為販毒集團籌集資金，而且我們能證明這一點，那麼他們就參與了恐怖主義融資”。
阿舍爾還指出，從加拿大向美國販運大麻並非一個單獨的犯罪活動，而是同一個跨國芬太尼網絡的一部分。他說，與中國有聯系的中國三合會位於毒品金字塔的頂端，正在利用加拿大合法的大麻制度。
“來自加拿大的非法大麻流入紐約州三州地區和美國太平洋西北各州的數量巨大。現在我們看到在某些情況下，芬太尼被混入大麻中。”
阿舍爾警告說，毒品往南走、犯罪所得往北走的現象基本有增無減，BC省和加拿大其他地區的超級實驗室都在生產冰毒、搖頭丸和芬太尼。
他呼籲加拿大在影響美國的調查上表現出決心：“坦率地說，你們首先要做的一件事是：為什麼道明銀行加拿大分行沒有受到指控？我們是否對一些高管提出了指控，無論他們的名字是否被公開？”
他的核心信息是加拿大必須擺脫法律和政治惰性：“為什麼加拿大不想保護自己？每年都有數千人，有時甚至數萬人因吸毒過量、中毒和毒品網絡謀殺而喪生。”
阿舍爾警告稱，不采取行動的後果可能非常嚴重——不僅會影響加拿大的主權和公共衛生，還會影響其銀行業國際地位。“加拿大洗錢指揮和控制仍然是美國各地販毒的一大問題……這就是底線。”
