近日，意大利金融监管机构Consob宣布将五家涉嫌欺诈的外汇网站列入警告黑名单，并责令立即关停。这是Consob今年针对欺诈性在线交易网站采取的第三次关停行动，截止目前累计关停223家。
这些外汇网站品牌名及网址分别为：
"SMART FX"
www.smartforex.site
Warp Enterprise Ltd
www.firstfinancialbanc.com
"Pro Consulting Invest"
www.proconsultinginvest.com
"Gntfin LTD"
www.gntfin.com
"Global Finance FX"
www.fxglobalfinance.com
Consob警告称，上述外汇网站（公司）均未获得其授权许可，但却套牌其他经授权的公司，试图诱使意大利投资者透过其官网进行投资。
在杠杆交易监管方面，Consob一直是欧洲最为谨慎和严苛的监管机构之一。Consob重申，根据意大利相关金融法律禁止它们向该国公民提供投资交易服务及活动，并提醒交易者谨慎行事。
在上述五家外汇及差价合约网站中，与一些公司还提供加密货币服务。截至目前，意大利没有关于加密货币的具体立法。
Consob公告指出，自2019年7月以来，该监管机构被授权关闭涉嫌欺诈性的金融投资网站数量高达223个。
今年2月初，Consob相继关闭了15家未经授权在意大利提供金融在线交易服务的网站。过去的2019年，据不完全统计，该监管机构累计关闭超过30个外汇、差价合约及加密货币等在线交易网站。
此前，意大利议会通过一项法律赋予Consob一项权力，即该机构有权责令互联网服务提供商（ISP）关停未授权的在线交易商网站。
不仅在意大利，在中国亦是如此。2019年5月，外汇局总会计师孙天琦透露，外汇局已处置外汇保证金网站近1000家，其中关闭926家，整改清退29家（删除网站有关外汇交易内容），约谈6家（承诺整改，删除相关外汇交易内容），移交公安机关4家。比他在2018年12月8日透露的数据接近翻了一倍。
来源：汇商
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