近日，意大利金融監管機構Consob宣布將五家涉嫌欺詐的外匯網站列入警告黑名單，並責令立即關停。這是Consob今年針對欺詐性在線交易網站采取的第三次關停行動，截止目前累計關停223家。
這些外匯網站品牌名及網址分別為：
"SMART FX"
www.smartforex.site
Warp Enterprise Ltd
www.firstfinancialbanc.com
"Pro Consulting Invest"
www.proconsultinginvest.com
"Gntfin LTD"
www.gntfin.com
"Global Finance FX"
www.fxglobalfinance.com
Consob警告稱，上述外匯網站（公司）均未獲得其授權許可，但卻套牌其他經授權的公司，試圖誘使意大利投資者透過其官網進行投資。
在杠杆交易監管方面，Consob一直是歐洲最為謹慎和嚴苛的監管機構之一。Consob重申，根據意大利相關金融法律禁止它們向該國公民提供投資交易服務及活動，並提醒交易者謹慎行事。
在上述五家外匯及差價合約網站中，與一些公司還提供加密貨幣服務。截至目前，意大利沒有關於加密貨幣的具體立法。
Consob公告指出，自2019年7月以來，該監管機構被授權關閉涉嫌欺詐性的金融投資網站數量高達223個。
今年2月初，Consob相繼關閉了15家未經授權在意大利提供金融在線交易服務的網站。過去的2019年，據不完全統計，該監管機構累計關閉超過30個外匯、差價合約及加密貨幣等在線交易網站。
此前，意大利議會通過一項法律賦予Consob一項權力，即該機構有權責令互聯網服務提供商（ISP）關停未授權的在線交易商網站。
不僅在意大利，在中國亦是如此。2019年5月，外匯局總會計師孫天琦透露，外匯局已處置外匯保證金網站近1000家，其中關閉926家，整改清退29家（刪除網站有關外匯交易內容），約談6家（承諾整改，刪除相關外匯交易內容），移交公安機關4家。比他在2018年12月8日透露的數據接近翻了一倍。
來源：匯商
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