FX168财经报社(香港)讯 海汇国际集团在台湾非法吸金，经过搜证与调阅各项资料分析，去年12月逮捕郭姓女主嫌等12人。该公司诈骗外汇投资年利率达到60%，涉及金额高达1.8亿元人民币，被依违反台湾《期货交易法》与《银行法》移送办理。
海汇国际吸金盘在台湾会员高达20000名，最低进场门槛1500美元，警方粗估该集团违法吸金超过3000万元美元、折合约1.8亿元人民币。该集团高额获利后，警方2021年9月起陆续收网逮捕海汇集团首脑郭女、苏女等集团成员12人。
台湾中央社报道指出，由郭女和49岁陈姓男子、55岁吴姓女子分别在台北市大安区及台中市NTC国家商贸中心设立简餐咖啡厅或租用高级办公室，利用公共场域松懈投资人戒心，且未经许可擅自经营期货经理、顾问事业，并由陈男、吴女和43岁苏姓女子担任讲师，举办实体及线上说明会。
据悉，集团声称保证不会亏损、每月获利5%、换算年利率高达60%等话术为噱头，招揽不特定民众投资，并由郭女、40岁俞姓男子、35岁卓姓女子协助用泰达币(USDT)或电汇方式入金至系统平台。其中有名60岁家管妇人投资台币200万元，担心受骗想取回本金不成才向警方报案。
另曾有民众向调查局检举投诉海汇国际集团非法吸金遭调查，为规避检警追查，此集团于110年上半年改名为DRC持续运作。经专案小组长期侦蒐，于2021年9月7日、12月21日分别持拘票及搜索票执行拘提搜索，当场查扣新台币454万余元、手机、笔电、投资说明资料等证物一批。
全案询后将郭嫌等12人依违反期货交易法未经许可经营期货经理、顾问事业及银行法准收受存款罪嫌，解送台中地检署侦办，12嫌分别裁定以新台币5万至30万元不等金额交保。
台湾一名刑事局打诈中心的资深警官表示，这类型的外汇平台未受台湾金融主管机关监管，投资极可能遇到陷阱，有不少民众受到诱惑投资后，要求解约“出金”，但平台即以各种理由阻挡，最后血本无归，民众遇到类似情况务必提高警觉。
南通市地方金融监督管理局在2021年12月23日发布关于“海汇国际”平台的风险提示，内容中提到：“近期，我市打击和处置非法集资工作领导小组办公室收到关于海汇国际(现用名DRCFX)平台涉嫌非法金融活动的举报线索，联合国家外汇管理局南通市中心支局和我市市公安局、市市场监督管理等部门进行了研判会商。”
一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务(也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)。
二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字[1994]165号)，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的，也属违法行为。
三、目前我们尚未能与海汇国际平台取得联系，也未发现该平台拥有开展外汇按金业务等资质，且查询网络监测显示，在“外汇天眼”“海投排行”等平台上，“海汇国际”“DRCFX”均在黑名单之列。
四、请市民朋友提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。如发现海汇国际平台等相关违法犯罪活动线索，可积极向当地处非办和外汇管理部门反映。
【广告】关注公众号，学习量化投资！
.jpg)
