FX168財經報社(香港)訊 美國總統拜登在矽谷銀行(SVB)爆雷倒閉後，選擇匯總在美國地區性銀行有賬戶的中國公司數據，以評估中國所披露的風險敞口是否有差距。組織性犯罪和腐敗報告項目(OCCPR)指出，瑞士信貸與受制裁的中國實體關系密切。
彭博社引述知情官員透露，美國正在評估矽谷銀行倒閉給中國科技初創企業帶來的痛苦，是否比中國政府和中國企業披露的更多。
據因討論私人信息而要求不具名的美國官員稱，拜登政府正在匯總可能在美國地區性銀行有賬戶的中國公司的數據，並試圖評估它們在目前困擾這些銀行的動蕩中的風險敞口。
知情人士說，一個關鍵問題是中國是否存在更廣泛蔓延的風險。回顧2022年，由於利率上升、通脹攀升和經濟增長放緩，包括中國在內的全球風險投資和創業交易大幅下滑。
當前，Signature Bank倒閉後的接管，使美國FDIC擁有110億美元的“死資產”。這意味着，官方很難索討回這筆巨額資金。
美國政府官員的信息表明，許多有外國投資者的中國初創企業選擇在開曼群島等地注冊，以規避中國政府對外國所有權的限制，而矽谷銀行對其中的一些業務表示歡迎。
中國國有的上海浦東發展銀行有限公司與矽谷銀行擁有一家銀行合資企業，此前曾通過提醒當地客戶其業務是獨立的來安撫當地客戶。浦發矽谷銀行在當時的一份聲明中表示，其一直按照中國法律法規穩健經營，擁有獨立的資產負債表。
官員們表示，一些中國公司嘗試開設新賬戶和獲得替代銀行選擇可能需要數月時間，而且有可能被卷入防止洗錢的審查程序設計中。
美國官員一直在努力防止銀行業的問題削弱美國和全球經濟前景，財政部長耶倫(Janet Yellen)周二(3月21日)表示，如果小銀行受到威脅，美國政府可能會重複最近為保護銀行存款人而采取的嚴厲行動。
美國政府對科技行業的多年監管打擊，對中國的風險投資環境造成嚴重的打擊。根據研究公司Preqin數據，2022年前11個月，中國風險投資交易的價值下降50%。研究人員表示，在此期間，以中國為重點的籌款活動下降81%。
近期被瑞銀集團(UBS)並購的瑞士信貸，被組織性犯罪和腐敗報告項目披露，一直在投資中國受制裁的實體。
其財務困境背後的原因可以在其2022年年度報告中找到，該報告記錄去年年底“現金存款的提取量顯着增加”，以及同一季“客戶存款減少1380億瑞郎，約合1483億美元”。
但由於瑞士國內的負面宣傳，該銀行與受制裁的國有實體在中國的活動直到現在都沒有引起注意。來自香港證券交易所的數據顯示，瑞士信貸對受制裁實體以及與中國鐵建(CRRC)等受制裁實體有關聯的公司的投資。
瑞士信貸是中國中車(CRRC)，以及一家中國本土銀行的重要股東。大約十年前，中國中車因招待費超過1億美元而受罰。同年，它開始向南非運送機車。
到2020年，南非儲備銀行凍結了對中國中車超過2.15億美元的付款。次年，中國中車被美國政府列入制裁。
這一指定並沒有阻止瑞士信貸在次年向中國中車證券投資至少1.75億美元，瑞士信貸還單獨交易中國中車的大量股票，並作為與中國工商銀行合資企業的一部分進行交易。
合資效應使兩家銀行成為中國中車的最大股東之一，而瑞士信貸向OCCPR強調：“瑞士信貸遵守所有適用的制裁法律，包括美國、歐盟和瑞士實施的制裁法律。”
該銀行的投資組合還包括美國禁令的中國船舶工業集團公司(CSSC)和中國油輪公司(COSCO)。
耶魯大學調查經濟學家兼講師吉姆·亨利說：“像瑞士信貸這樣的銀行似乎就是不明白這一點，在幾十年來試圖讓他們停止參與金融欺詐和破壞制裁之後，他們只是堅持下去，這就是為什麼它們最終會像南非鐵路站場周圍懸掛的數十輛壞掉的機車一樣。”
