FX168財經報社(北美)訊 周三(9月21日)，紐約總檢察長萊蒂夏·詹姆斯起訴前總統唐納德·特朗普、特朗普集團、他的三個成年子女和其他人，指控他們涉嫌廣泛欺詐，通過系統地虛報資產價值來獲利。
這份220頁的民事訴訟被提交給了曼哈頓最高法院，要求至少2.5億美元的損害賠償。它尋求永久禁止特朗普、小唐納德·特朗普、埃里克·特朗普和伊萬卡·特朗普在紐約一家公司擔任高管，並永久禁止在訴訟中被點名的特朗普公司在紐約州開展業務。
（截圖自訴訟文件）
詹姆斯還表示，她正在將為期三年的調查過程中獲得的證據提交給曼哈頓的聯邦檢察官和美國國稅局，稱她相信自己的民事調查發現了違反聯邦刑法的行為。
詹姆斯說，特朗普在向銀行、保險公司和國稅局提交的報表中大幅誇大了自己的資產價值，以為自己的公司獲得更優惠的貸款和保險條款，並降低其納稅義務。
“特朗普虛報了數十億美元的淨資產，”詹姆斯在新聞發布會上說。她宣布，她將設法禁止特朗普和他的公司在五年內收購紐約的任何房地產，並禁止他們在同一時期向紐約州登記的銀行申請貸款。
有報道稱，這起訴訟對特朗普及其企業造成重大打擊，可能成為特朗普現在面臨的最嚴重的法律挑戰。
她在一份聲明中說:“太長時間以來，這個國家有權勢、有錢的人一直在運作，就好像規則對他們不適用一樣。”
“唐納德·特朗普是這種不當行為最令人發指的例子之一。在子女和特朗普集團高管的幫助下，唐納德·特朗普虛報了數十億美元的淨資產，不公正地中飽私囊，欺騙了整個體系。”
該訴訟稱，“資產價值被嚴重高估的數量驚人，影響了任何一年的大部分(如果不是全部)房地產持有。”
“總的來說，特朗普先生、特朗普集團和其他被告，作為一種重複的模式和共同計劃的一部分，對2011年至2021年的11份聲明中包含的資產進行了200多份虛假和誤導性的估值。”
訴狀稱，特朗普2011年至2021年的個人財務報表“在構成和表述上都存在欺詐和誤導性”。
詹姆斯說，作為欺詐的一部分，特朗普謊稱他在曼哈頓的公寓是實際面積的三倍多。
該訴訟稱，特朗普對他在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園的地產進行了估價，其前提是它位於不受限制的地產上，可以開發為住宅用途，盡管據稱他知道該資產受到一系列嚴格的限制。
海湖莊園“年收入不到2500萬美元，”詹姆斯說。“它的價值應該在7500萬美元左右，但它的估值是7.39億美元。”
該訴訟稱，盡管特朗普集團向第三方作出了相反的聲明，但公司外部沒有聘請任何專業人士來準備特朗普的財務狀況報表。這些報表包括對各種用於獲得貸款和保險的房地產資產價值的索賠。
“就特朗普和特朗普集團從外部專業人士那里獲得的任何對如何對資產進行估值有任何影響的建議而言，他們通常會忽視或反駁這些建議，”訴訟稱。
詹姆斯以訴訟中列出的曼哈頓一處房產——華爾街40號(40 Wall Street)為例。
她說，特朗普集團和特朗普收到了一家銀行的評估，根據評估，該房產的價值在2010年8月1日為2億美元，在2012年11月1日為2.2億美元。
但在特朗普2011年的財務狀況報告中，華爾街40號被列為價值5.24億美元。該訴訟稱，在特朗普2012年的聲明中，這一估值增至5.27億美元，在2013年的聲明中增至5.3億美元，“是‘專業人士’計算的價值的兩倍多”。
除了特朗普一家，這起訴訟的被告還包括艾倫·韋塞爾伯格，他多年來一直擔任特朗普集團的首席財務官。
去年，曼哈頓地區檢察官辦公室對韋塞爾伯格和特朗普集團提出了刑事指控，指控他們涉嫌為公司高管獲得的部分薪酬逃稅，韋塞爾伯格就是其中之一。
這起訴訟的其他被告包括韋塞爾伯格的副手傑弗里·麥康尼，以及幾家特朗普公司實體和有限責任公司，這些公司在曼哈頓、紐約、華盛頓特區和芝加哥擁有房產。
訴訟中列出的七項罪名指控分別為持續不斷的欺詐行為、偽造商業記錄、串謀偽造營業記錄、出具虛假財務報表、合謀偽造虛假財務報表、保險欺詐和合謀保險詐騙。
特朗普多年來一直抨擊詹姆斯調查他的生意，稱這位民主黨司法部長是出於對共和黨前總統的政治敵意。
周三，特朗普在他的社交媒體平台Truth Social上寫道:“種族主義司法部長莉蒂夏·詹姆斯的又一次政治迫害。”
特朗普寫道:“我從沒想過這個案子會被提起，直到我看到她非常糟糕的民調數字。”他指的是詹姆斯的連任競選。特朗普指責她是一個騙子，“在她的監管下，這座城市是世界上犯罪和謀殺災難之一!”
特朗普的律師阿麗娜·哈巴周三在一份聲明中說，“今天的文件既不關注事實也不關注法律，而是完全關注推進司法部長的政治議程。”
哈巴說:“很明顯，司法部長辦公室已經超越了其法定權限，對絕對沒有任何不當行為發生的交易進行調查。”
“我們相信，我們的司法系統不會容忍這種毫無節制的濫用權力的行為，我們期待着為我們的客戶辯護，反對司法部長提出的每一項毫無根據的指控。”
訴訟稱，作為調查的一部分，詹姆斯的辦公室采訪了65多名證人，查閱了數百萬份文件。
曼哈頓地區檢察官辦公室一直在對特朗普及其公司進行刑事調查，在很多方面與詹姆斯在訴訟中提出的指控類似。
但地方檢察官辦公室迄今尚未提出任何刑事指控，且似乎也不太可能這麼做。
