FX168财经报社(北美)讯 加拿大税务局(CRA)在2000份新冠工资和租金补贴索赔中发现了假的员工、假的费用、假的租约，甚至假的生意。
目前加拿大1000亿加元紧急工资补贴(CEWS)的大部分索赔看起来是合法的，但税务局表示发现了一小部分受益人，怀疑他们“严重不合规”，做出了“不合格”的索赔。
截至10月底，税务局已经发现2000名紧急工资补贴和加拿大紧急租金补贴(CERS)的受益人可能需要偿还部分或全部福利，因为他们与 “高风险”报税人有关。这些人推行违反或扭曲规则的计划的个人或公司，帮助他们自己和客户减少税收或获得原本没有资格获得的福利。
到目前为止，紧急工资补贴已经审计了300起与报税人员有关的可疑索赔，并收回了2500万加元的不符合条件的福利。
税务局发言人Sylvie Branch在一份声明中说，在这些案件中，其中220起存在令人震惊和故意造假，税务局追加了总计1000万加元的重大过失罚款。
Branch以隐私法为由，拒绝透露任何“高风险”者的身份。但她给出了迄今审计中反复出现的6个“故意虚假陈述”的例子。
例如一些报税人员根据虚假的租金支出(甚至租赁)提交申报表，为多个编号的企业提供相同的地址，为虚假员工提交工资申报表，引用不合格或“不活跃”的工资账户，提交虚假或篡改的文件，并编造企业主。
在每一种情况下，报税人员都在“人为夸大或伪造资格标准”，提高补贴的金额。
今年4月National Post报道，税务局从一名男子那里收回了近50万加元，这名男子连续6个月申请了4处出租房产的租金补贴，而房东说他实际上从未租过这些房产。法庭文件显示，税务局批准了这一索赔要求，尽管这名男子的编号公司从未向该机构提交过企业所得税、工资汇款或员工记录。
税务局刑事调查和合规项目部前主任Denis Meunier对新冠福利项目中存在欺诈性索赔并不感到惊讶。他说审计所有可疑的受助人将是一件“令人头痛”的事情，不可能设法收回所有多支付的资金。
审计机构在追回资金的努力中可能会面临两大挑战。“他们将面临的障碍将是寻找虚构的公司以及已经倒闭的公司。他们提出了申请，现在突然之间，他们就倒闭了。”Meunier说，如果成立了一家假公司只是为了领取补贴，那么这笔钱很可能早就花光了。
“如果这些补贴流向了虚假的公司，他们在银行开设了账户，或者把钱转移到海外，情况就会非常复杂。要找出幕后主使是谁需要做很多工作，尤其是如果还用了假名的话。”
审计长Karen Hogan在本月早些时候的一份报告中呼吁税务局核实可能超额支付的155亿加元，相比之下最近的努力只是九牛一毛。Hogan还表示，她“担心”政府在计划从所有新冠财政援助项目中收回超额付款时“缺乏严谨性”。
