華爾街日報:道明銀行反洗錢不力將被罰30億美元,在美增長受到限制
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華爾街日報:道明銀行反洗錢不力將被罰30億美元,在美增長受到限制

文 / 第三方供稿 來源:第三方供稿

圖片來源:《華爾街日報》
FX168財經報社(北美)訊 彭博社援引《華爾街日報》的報道,多倫多道明銀行因反洗錢不力而與監管機構達成和解,將支付約 30 億美元的罰款,在美國的發展也將受到限制。

一位知情人士告訴彭博社,監管機構很可能在周四(10月10日)宣布與這家加拿大銀行達成和解,不過,準確時間還有待雙方最終確認。

《華爾街日報》引用匿名知情人士的話稱,作為協議的一部分,美國貨幣監理署將對道明銀行在美國的零售銀行資產設置上限。

30萬美元的罰款數額並不令人意外,因為道明銀行已經撥出了這筆錢作為和解金。但設置資產上限,會讓這家銀行的收購增長戰略受到遏制。過去20年中的大部分時間,它在美國零售銀行業一直采用這一戰略。

作為加拿大第二大銀行,道明銀行在美國面臨一系列法律挑戰,它位於紐約、新澤西和佛羅里達的多家分行因牽涉洗錢和其他金融犯罪,受到美國貨幣監理署、司法部和美聯儲的調查。

這些調查對道明銀行產生了很大影響,後果之一是首席執行官巴拉特·馬斯拉尼於上個月結束了十年的任期。目前負責該行加拿大分部的雷蒙德·陳 (Raymond Chun) 將於2025年 4 月 10 日接任這一職務。

去年,道明銀行還被迫放棄了以 134 億美元收購美國地區性銀行 First Horizo​​n Corp.,原因是無法及時獲得監管部門的批準。

周三,道明銀行和美國貨幣監理署的發言人沒有就此立即發表評論,美聯儲也拒絕發表評論。

道明銀行在美國擁有超過 1000 萬客戶和近 1200 個分支機構,主要集中在東海岸,其美國零售業務約占收入的四分之一。但它是否能夠繼續擴大這項業務,一直飽受質疑。

此外,道明銀行最近與美國檢察官和監管機構達成協議,支付超過 2000 萬美元以解決美國國債欺詐案,並因為與消費者報告公司分享不準確的美國客戶數據,同意另行支付近 2800 萬美元的罰款和賠償金。

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