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中国官方通报移民公司负责人被捕 美媒:调查显示中国对资本外逃的恐惧 今年流出资金恐达1500亿美元

文 / TIER 来源:第三方供稿

FX168财经报社(香港)讯 据美国彭博社周二(8月15日)报道,中国官方媒体进一步证实了这样一种猜测:一位帮助富裕家庭将资金转移到美国的高管,是上周因非法外汇交易被拘留的人之一。面对经济困境,中国政府正采取措施防止资本外流。彭博社称,这一调查显示中国对资本外逃的恐惧。

(截图来源:彭博社)

上海警方上周四宣布,他们逮捕了五名涉嫌非法外汇交易的人,涉案金额约为人民币1亿元(约合1380万美元),其中包括一名经营移民服务公司的54岁何姓女子。官员们没有透露她的全名,也没有透露这家公司的名称。

从那以后,至少有两家官方媒体援引网上的传闻发表了报道,称被拘留的人是上海知名移民中介“外联出国”高管何梅。上海政府旗下的一家视频网站表示,警方发布这份声明是为了回应有关何某的猜测。

据上观新闻、看看新闻Knews以及STV新闻透视等多家上海官方媒体8月10日报道,近日,网传上海知名移民中介“外联出国”高管何梅被抓。上海警方回应:何某等五人因涉嫌非法外汇交易,已被依法采取刑事强制措施。

据报道,近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额超过1亿元人民币。经查,2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。目前,因涉嫌非法经营罪,犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。

何梅(Linda He)是外联出国顾问集团(Wailian Overseas Consulting Group Inc.)的董事长兼总裁,该公司网站显示,该公司帮助富有的中国公民获得前往西方国家的签证,为他们的孩子确保进入外国精英学校的机会,并促进海外投资。

外联上海办公室的一名员工上周五表示,他们不知道何梅被拘留的报道,并补充说,这位创始人“最近几天”都不在,但没有详细说明。办公室里的员工似乎都在正常工作。上海警方没有回应记者就何某的全部身份置评的请求。

美国彭博社称,此案突显中国阻止富裕公民向海外转移现金的努力,反映中国经济的严峻状况。中国经济仍在受到严格的疫情控制、房地产市场动荡和对私营部门更严格的监管的影响。严格的资本管制通常允许公民每年将价值5万美元的人民币兑换成外币,这使得中国富人很难将资金转移到海外。

随着越来越多的人恢复出国旅行,资本外逃预计将加速,此前大流行封锁期间出现下降。法国外贸银行(Natixis)预计,今年流出中国的资金将达到1500亿美元。随着中国陷入通货紧缩,此类资金外流将给中国在疫情后步履蹒跚的复苏带来另一个压力。

中国央行周二出人意料地下调了关键政策利率,这是政策制定者在严峻数据背景下试图提振经济的又一迹象。

做空机构J Capital Research Ltd.的联合创始人兼研究主管Anne Stevenson-Yang说:“一旦经济机会枯竭,中国的政治限制——再加上糟糕的教育体系、过高的房价、腐败的医疗体系、缺乏老年人护理——会驱使任何有能力的人试图移民。移民意味着把钱拿出来,因为你需要硬通货才能在海外生存。”

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